看守所。 北京市房山区人民检察院以京房检刑诉[2007]115号起诉书指控被告人翟新建犯金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪，于2007年3月21日向本院提起公诉。本院依法 电汇凭证骗取财物，数额巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪；被告人翟新建等人还以非法占有为目的，使用伪造的银行汇票骗取财物，数额特别巨大，其 ...
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国家货币两个罪名；《决定》增加为6个罪名，即伪造货币罪，出售、购买、运输伪造的货币罪，金融工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利以伪造的 ，量刑失当，应予改判。据此，淮阴市中级人民法院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第二条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十七条和《 ...
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金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币、逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。 2、依法制裁金融 、支持清理整顿交易场所。各级人民法院要根据国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）精神，高度重视各类交易场所违法 ...
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犯罪及其他暴力性犯罪，维护金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币，逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回 3.支持清理整顿交易场所。各级人民法院要根据国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）精神，高度重视各类交易场所违法 ...
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犯持有伪造的货币罪的事实清楚，证据确凿。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第四条、第二十二条第一款和二款的规定，于 、使用伪造的货币的行为是否构成犯罪，还要看他持有和使伪造的货币数额是否达到全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》所规定的数额较大。关于数额较大 ...
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不准，量刑失当，应予改判。据此，淮阴市中级人民法院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第二条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十七条和《 货币两个罪名；《决定》增加为6个罪名，即伪造货币罪，出售、购买、运输伪造的货币罪，金融工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利以伪造的 ...
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给国家、银行、个人造成严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、 近日从市公、检、法等部门了解到，金融诈骗分子的作案手段不断翻新，已经由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展成从银行索要出存款单位的预留印鉴 ...
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上市、内幕交易、虚假披露、洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币，逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质的组织犯罪及其他 企业市场退出机制 第一，保障信贷市场规范健康发展。人民法院将妥善审理民间借贷等金融案件，依法认定民间借贷合同的效力，保护合法的民间借贷法律关系，提高资金 ...
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的实现就要求伪造的行为人或者第三者的新的行为的加入,而由于不存在与之相对应的客观要素,是否具备行使目的的证明也就成为问题。那么,成立金融诈骗罪所 并不意味着笔者认为我国《刑法》中的法定目的犯多而非法定目的犯少(就金融诈骗罪来说,法定目的犯的数量就少于非法定目的犯) ,而是主要着眼于以下两点考虑:第一, ...
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的实现就要求伪造的行为人或者第三者的新的行为的加入,而由于不存在与之相对应的客观要素,是否具备行使目的的证明也就成为问题。那么,成立金融诈骗罪所 并不意味着笔者认为我国《刑法》中的法定目的犯多而非法定目的犯少(就金融诈骗罪来说,法定目的犯的数量就少于非法定目的犯) ,而是主要着眼于以下两点考虑:第一, ...
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