纠纷，应作为借贷案件受理。1999年最高人民法院《关于如何确认公民与企业间借贷行为效力问题的批复》规定公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方 2002年中国人民银行《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》规定：民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用 ...
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行为。 2009年12月16日实施的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款规定：违反国 家 报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有下列情形之一的，为公开发行：向不特定对象发行证券 ...
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服务收费等做法引发了社会广泛热议。与此同时，理财产品损害赔偿案件、信用卡恶意透支案件、洗钱类案件等频发，也对我国银行业相关法制提出了进一步发展和完善的 ，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也日渐得到关注。 该 ...
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10000元的事实；5、银行对账单，拟证明被告向原告借信用卡所消费支出的情况；6、中国银行存款个人凭证及明细单，拟证明被告未按时偿还所透支的10000 偿还借款本金及由此产生的利息、滞纳金的诉讼请求符合法律规定，予以支持。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第九条规定“公民之间的定期无息 ...
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）、金融凭证诈骗罪（第194条第2款）、信用证诈骗罪（第195条）、信用卡诈骗罪（第196条）、有价证券诈骗罪（第197条）、保险诈骗罪（第198条 考察行为人有无实施诈骗行为；另一方面要考察被害人有无陷入错误认识。在高利借贷案件中，基于借贷双方对于借款风险和回报的高度认知，因而应当谨慎地判断有无诈骗 ...
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桓仁支行的两个营业网点分七笔，每笔100万元，向王凤军个人的卡号为“4270208000550099”的信用卡帐户中转入人民币700万元。之后，王凤军还款400万元，并向 零六条、第二百一十条、第二百一十一条、最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条之规定，判决：一、王凤军于本判决生效 ...
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；”之规定，但是，“支付结算业务”是指银行为单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。“非法 出借人依照合同约定请求支付借款利息的，人民法院应当依据合同法和《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条、第7条的规定处理。 由上可见， ...
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该财产的权利。 取回财产就是取回权所指向的财产。第三人的财产因为寄存、借贷、租赁等原因而被破产人占有，并且被破产管理人依职权接收而归入破产财团时， 年，美国的破产案件数都达到了130万件，其中个人破产案件占95%，达到了120多万件。 在日本,随着信用卡等消费者信用交易的普及，一般消费者，由于在经济上 ...
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的通过票据、信用卡等手段进行支付、结算的信用体系。尤其是，在实践中，有关消费破产的问题在我国并不十分突出，破产法不必对此做出规定。二是个人因从事 具备的条件是统一的，法院经过审查确定债务人已具备破产原因，应当将该案作为破产案件受理，开始启动破产程序。法院接到破产申请之后，应当依法进行审查，认为符合法定 ...
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日向本院提起诉讼。另查明：被告韩志雄于2010年5月15日因涉嫌信用卡诈骗、职务侵占，被莆田市公安局执行逮捕，现羁押在莆田市第二看守所。上述事实，有 零八条，《中华人民共和国担保法》第三十一条及参照最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定 ...
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