采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的交易所代表的某人的真实身份。该项建议强调了金融机构应对于基金的受益所有人予以密切关注，通过采取合理措施确定在 可以自己的反洗钱措施影响具有保密天堂性质的国家，但不能将自己的国内法措施强加给他国，强迫他国采取自己所采取的行动，也不能在他国范围内要求违反他国法律 ...
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采取合理的措施获得掌握客户所开帐户或所进行的交易所代表的某人的真实身份。该项建议强调了金融机构应对于基金的受益所有人予以密切关注，通过采取合理措施确定在 可以自己的反洗钱措施影响具有保密天堂性质的国家，但不能将自己的国内法措施强加给他国，强迫他国采取自己所采取的行动，也不能在他国范围内要求违反他国法律 ...
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组织相关企业、专家，成立工作组，开展具体工作。1.3.2. 收集并借鉴国内外相关资料，对国内外优秀企业进行实地考察，由工作组成员研究论证，制订出操作规范初稿。 的商标注册产品，自设生产基地或者选择合适的生产企业进行加工生产，并利用自己的销售网络进行销售的商品。1.5.12. 标签：本规范所称标签为食品 ...
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的材料应当完整、规范，数据应真实、可靠。其中属于外文翻译件的申报材料，应提供原文。第十九条境内第一类医疗器械，生产企业应填写医疗器械注册申请表，向所在地设区 其注册证书。第九章附则第五十二条生产企业系指把产品以自己名义推向市场，并对产品负最终法律责任的机构。第五十三条同类产品系指基本原理、结构和主要 ...
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。根据行业规定，信用卡中心在申请人申请办理信用卡时，对于申请人的身份证只能作形式审查，对于申请人填写申请表内容的真实性也只能通过电话确认。本案中，我中心在涉案信用卡 被告张开峰侵犯了原告王春生的姓名权《中华人民共和国民法通则》第九十九条规定：“公民享有姓名权，有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名， ...
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、宋健买入股票“渝钛白”后高价卖出。当天下午，周劲即在自己的股东账户内以每股人民币3.53元的即时价格买进“渝钛白”4500股；宋健也用陈国海的股东的 。刘江怀负责在互联网上查询隆科兴公司资料和在网上盗窃配额及联系买配额客户，詹伟东冒充隆科兴公司员工蔡金伦填写了一份《进出口许可证企业电子钥匙申请表》， ...
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湖南爸爸去哪儿栏目发信息说我QQ中奖要求我填写具体资料 等我填写完之后还要我缴纳保障金 如不缴纳就视为违约要求法院起诉我 后来有一个自称是XX公证处的公正人员 了 他就说他自己就是方正公证处的要我只和他联系 我就怀疑了所以今天我说不要领取奖金和奖品的时候他就恼羞成怒的说我戏弄他要把我的资料转交北京第二 ...
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好多人一样，前天收到消息，说我中奖了，中国梦想秀的，我觉得他们的中奖消息真实，于是登陆网站输验证码，随后便如实的填了个人信息，之后便要求我汇款， 之前和我们联系的用户，为了安全所以只能当天办理。 中国梦想秀幸运用户：怎么领取奖品？ 在线客服： （1）验证自己获得什么奖。（2）请认真填写幸运资料。（3） ...
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问题的某一点，而报告会计师除了审查财务会计记录的真实、准确、完整性之外，还关注由此记录所产生的管理信息能否为银行管理层所知悉，并能确保银行管理层对风险 存在的问题，及时采取应对措施；审计师可以借会议获取的信息核实或修正自己的审计结论；银行可以充分了解自己的风险弱项和管理缺陷，并就改进事宜与监管机构和 ...
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