借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。（九）除国务院规定的投资公司和控股公司外，权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%（合并会计报表口径） ，并跟踪监测其信贷风险情况，对涉嫌非法集资、变相非法吸收公众存款的小额贷款公司，银监部门应及时报告各级非法集资处置部门联席会议和中小企业管理部门。人行分支 ...
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5.5万元。郭某构成非法吸收公众存款罪。案例二：被告人江某伙同张某、汤某，为实施诈骗注册成立某有限公司分公司，江某负责公司的外部协调工作兼部门 。二、法律分析非法吸收公众存款罪“着手”标志是行为人开始向不特定社会公众实施“吸收”存款的行为，具体是指行为人实施向不特定社会公众宣传向其投资会给予高额回报的 ...
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将近1亿元；2006年8月至2012年4月合计投资2亿余元用于温州华瀚电子有限公司购买土地96亩及公司打桩、建了13幢厂房、购买设备等；2010年10 罪。考虑到胡某接到乐清市公安局工作人员电话通知后，主动到案并如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实，认定为自首，可以从轻处罚。周某归案后如实供述了自己 ...
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协议书》，骗取原告人民币4万元。被告刘晓某和投资公司的上述行为被上海市徐汇区人民法院认定为构成非法吸收公众存款罪。现经徐汇法院追赃，原告得到814.16元 的债务利息。本案受理费852.88元，减半收取426.44元，由被告上海某某投资管理有限公司、被告刘晓某负担，被告郁某某、被告竺某某承担连带责任。 ...
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公安、银监、人行等职能部门跟踪资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。各地小额贷款公司的日常监管职能由县级工商部门承担。 第二章 机构的 ； （五）有较强的经营管理能力和资金实力。第十六条 自然人投资入股小额贷款公司的，应符合以下条件： （一）有完全民事行为能力； （二）应 ...
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关键词】非法集资；民间借贷 【写作年份】2012年 【正文】 我国刑法有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。区别 （养殖）等方式非法吸收资金的。例如，之前，营口东华集团以发展养殖蚂蚁为名，承诺高额回报，非法集资近30亿元。 第二类是假间接投资。比如，不具有 ...
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、诚信状况、未偿还金融机构贷款本息情况及所在行业状况、纳税记录等事项；拟投资入股的自有资金来源真实的承诺书；董事会或股东(大)会会议关于同意出资设立小额贷款 银行营业管理部要求的业务信息。 第五十三条小额贷款公司在经营过程中，若有非法集资、变相吸收公众存款等严重违法违规行为，由区县政府负责查处，报市 ...
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公司试点的指导意见》[银监发(2oo8)23号]第一条规定:小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》[渝办法(2008)239号]第二条规定:本办法所称小额贷款公司是依照本办法在重庆 ...
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的征程。2010年1月26日，高科奶业与软银中国、北京商络两家投资公司签下协议，并购太子奶核心资产且整体解决太子奶遗留问题，双方初步约定的 所希望小学。 从昔日农家子弟，到全国有一定知名度的民营企业家、慈善家，再到“非法吸收公众存款”的犯罪嫌疑人，李途纯为何会惨遭“滑铁卢”？为此，《中国经济周刊》记者 ...
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短信或通过举办研讨会、讲座及其他变相公开方式（包括在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构的柜台投放招募说明书），直接或间接向不特定对象进行推介； （ 刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收 ...
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