最大的条款,规定了经营货币资金或其他财产的机构之权利和职责,包括:客户和受益人的识别、保存交易记录、报告可疑交易、建立内部控制规则和实施计划等; (5)第 人员等;在立法技术上,借鉴俄罗斯制定2002 年《反洗钱和恐怖融资法》的处理方法,也可以对我国《反洗钱法》在法律的标题、章节的名称以及具体条款涉及 ...
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产品风险等级的方法体系； (六)制定了完善的业务流程、销售人员执业操守、应急处理措施等基金销售业务管理制度，符合中国证监会对基金销售机构内部控制的有关要求 投资运作。 第四十条 基金宣传推介材料中推介货币市场基金的，应当提示基金投资人，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， ...
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的采购、销售相比以前年度是否发生较大变化。 3．若报告期公司资产构成(货币资金、应收款项、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期 发表独立意见： (一)公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法律、法规、公司 ...
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法规对之予以监管，监管层的注意力似乎还无暇顾及这方面的问题。三、基金组织内部控制（一）基金操作策略的变化几原因“基金们在成立之初大多采取的是集中 。现在国债作为重要的金融产品，在基金资产配置中的重要性日益显现。含糊其辞的国债与货币资金在基金资产净值中占40%无法说明问题，因为占1%的国债、39%的货币 ...
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的要素即市场主体是纯粹的经济人，物的要素是货币资本。货币资本不同于单纯的货币，它具有强烈的逐利性趋向。市场经济的基本要求完全与商法的基本内容 的审计委员会，该委员会全部由独立监事组成。赋予审计委员会对公司财务报告流程及内部控制的监督权，明确规定审计委员会负责推荐会计师事务所及参与商定审计计划等。 2. ...
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与其面值的差额，计入财务费用。 第十七条出租汽车企业应当建立建全现金及各种存款的内部控制制度。 第十八条出租汽车企业可以于年度终了，按年末应收帐款余额的3‰ ，计入当期损益。 第四十五条企业以货币资金、实物、无形资产和股票进行长期投资，对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响的，应当采用成本法核算， ...
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借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持力度和受托人内部信贷管理等因素，分析其风险程度和回收的可能性，按确定的结果及时足额计提贷款 调整，填入本表“年初数”栏内。3．本表“期末数”栏内各项目的内容及填列方法：(1)“货币资金”项目，反映期末信托财产银行账户中存放款项以及其他货币 ...
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货币政策下，对不同的金融机构的信贷资金实施有区别的管理方法。市场融通，系指人民银行主要通过市场来促使信贷资金的合理配置。商业银行和非银行金融机构，主要 机构要建立健全内部资金运用总量约束和风险管理机制，以保证货币信贷总量的健康适度。 第十三条人民银行在必要时，可以运用贷款限额管理手段控制信贷规模。 第 ...
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，经营支出和经营收入应合理配比。事业单位可根据开展业务及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。具体成本核算办法，可参照同行业或相近行业的企业财务制度执行。事业单位 、暂存款项、应缴款项等。第六十三条流动资产是指在一年以内变现或者耗用的资产，包括货币资金、应收或预付款项、存货等。第六十四条货币资金是 ...
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现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。企业应当建立健全现金及各种存款的内部控制制度。企业应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、应收家庭 储备的特种物资。第六章对外投资 第四十条企业根据国家法律、法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产或者购买股票、债券等有价证券方式向其他单位投资，包括长期投资和 ...
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