银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。关联法规：国务院部委规章（1）条第八 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。(二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。(三)责令金融 ...
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不管怎么说，三位学者的争论也充分暴露出，刑法理论界在滥用银行卡行为定性上存在严重分歧。 例三：张某因业务繁忙常委托朋友李某为其存款，2005年8月4日，张 的。因为，理论上所认为的名义上在法律上占有着存款，基本上是从银行法及银行管理需要的角度而言的，是推定名义人就是存款权利人，这与存款在民事法上的权利 ...
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清算行)签订人民币清算协议并参加办理个人人民币业务的香港持牌银行及其附属机构(以下简称：香港参加行)发行的人民币银行卡(包括借记卡和贷记卡)，可在规定的 简体字相对应。? 九、内地银行为香港汇款人解付人民币现钞，应当按照储蓄管理的有关规定办理。对一次性提取现钞超过50000元的，应办理登记手续。? 十 ...
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。此项工作由人行天津分行、市住房公积金管理中心、市社保基金管理中心负责落实。(七)医院和药店要安装POS机，全面受理银行卡；医保定点医院和药店要受理医 业务委托及代理关系的单位之间要签订委托代理协议，规范业务操作，确保客户合法权益，维护社会的稳定。 四、有关委、局(集团公司)要制定所属各公用、公益单位 ...
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第十一条 标准卡具有以下功能：(一)记录功能：记录持卡人的基础信息和相关业务信息;(二)凭证功能：持卡人持卡可通过联机或者脱机办理个人相关事务;(三)查询功能 包括劳动就业、社会保障、公共交通、医疗卫生、居住管理、银行卡结算、小额电子交易支付等领域，并根据业务发展逐步拓展至其他领域。第十三条 标准卡和 ...
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反映部分透支金额，各商业银行应严格执行《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》（银监办发（2007）60号），对每个无担保 发卡营销外包服务商对申请人信息负有保密责任，不得申请成为特约商户，不得将代理营销业务转包其他单位，一旦发现信用卡申请材料属于未与其签订发卡营销外部协议的中介机构 ...
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知识产权保护、技术专利申报等工作，管理银行系统科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计，协调银行系统电子化建设(支付清算、银行卡联网联合、金融网络等)，指导 的要求，汇总各业务部门对计算机应用系统和基础设施建设的需求，在充分征求各业务部门意见的基础上，偏制人民银行电子化项目计划，并根据当年电子化建设资金 ...
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各级人民银行要加强公务卡使用的政策研究，加强对各代理银行、银行卡组织、专业化收单机构的指导、管理和监督，着力消除制约公务卡消费的因素，包括增加公务卡消费 卡率变化情况，定期向财政部门反馈。做好公务卡消费和到期还款手机短信提示业务，按月向预算单位和持卡人提供公务卡消费、还款情况对账单。定期开展公务卡宣传 ...
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元的送货费。后因黄阿明去别的地方开展业务，将13063089991号码的手机留给其用。其便开始替黄阿明送银行卡给买主，主要是通过邮寄给买主，银行卡的价钱 。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金； ...
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对账第四章附则 各一级分行、准一级分行：现将《中国工商银行储蓄及银行卡异地通存通兑业务资金清算和数据对账办法》《以下简称《办法》印发给你们，并将有关 ；业务数据纳入全国联行往来对账系统对账。对账工作纳入全国联行对账考核，统一进行管理。 第三条为适应全国联行对账系统，区分全国联行往来与异地通存通兑业务， ...
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