抵了贷款；丹东公司财务人员马×证明：400多万元人民币的贷款一部分还了公司的银行贷款，一部分还了公司的货款。上述被告人供述、证人证言中所涉及的银行承兑 人丛文华作为丹东公司的法定代表人，以单位非法占有为目的，使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗，数额特别巨大，丹东公司和上诉人丛文华均已构成票据诈骗罪。丛文 ...
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客观上是以虚构贸易背景的形式骗取银行承兑，就符合本罪犯罪构成，如果有确切证据表明行为人有非法占有目的，当以诈骗类犯罪论处。 （二）骗取票据 请示公安部经济犯罪侦查局，公安部经济犯罪侦查局出具了《公安部经济犯罪侦查局关于对倒卖银行承兑汇票行为性质认定意见的批复》的文件，该文件指出：经征求中国银行业监督 ...
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四款之规定进行判处。 被告人李江辩称收条不是自己向李良伟出具的，自己没有诈骗李良伟50万元，不构成诈骗罪。其辩护人辩称，公诉机关指控被告人李江犯诈骗罪的证据不足。 被告人冯家军辩称自己没有参与诈骗李良伟50万元犯罪，自己只是李良伟要李江办理银行承兑汇票的中间介绍人，自己也没有分钱，不构成诈骗罪。 ...
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着极其重要的法律保障作用。目前，随着我国社会主义市场经济的迅猛发展，围绕票据实施的诈骗犯罪也呈现出高发态势，犯罪方式、手段不断翻新，我国刑法关于票据诈骗罪的规定 诈骗罪的法定刑更重，故应以票据诈骗罪论处。如果行为人在虚构事实骗开银行承兑汇票的同时，签订虚假经济贸易合同，编造虚假财务帐目、报表和开具银行 ...
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同意解封有关封存在人民银行桂林市中心支行的银行承兑汇票和存单的决定》，该决定意味着钟山中行蔡军与金华隆公司等涉及金融诈骗刑事案处理终结，原告可 通知书要求办理有关手续以保证贵行的利益。1997年4月2日，中国人民银行以银发[1997]119号作出《关于暂停存单质押业务和进一步加强定期存单管理的通知》 ...
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知道凭证真假，是过失犯罪。伪造的480万元银行承兑汇票是他人放在自己处的。其辩护人辩护称：邹参与有价证券诈骗是起辅助作用，是从犯，对伪造金融 合同专用章、财务专用章、法人张杰私章等。证实利用上列印章制作假文件进行诈骗。 11．海口市公安局协助查询存款通知书中国银行海南省分行营业部证实，从未开展过对单位 ...
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帐号。又约定本协议自签订之日起生效，本息两清后自动作废，承兑汇票如有差错，由百宇公司承担一切责任等。协议签订后百宇公司 青岛二支行拒付称:我行1999年11月24日收到江阴工行二营委托收款的银行承兑汇票，凭证号VIV00839129，金额1657960.91元，出票人27024215828青岛英格尔钢 ...
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要甘愿吃亏呢？为什么明知道自己没有付出1分钱预付款，只不过是在帮助邢长顺洗钱诈骗、侵占中联无缝的资产，却还要弄假成真，向法院起诉呢？所有这一切，足以 .00元：2007年7月10日，富邦公司收到了润泽商贸的预交货款银行承兑汇票30张，金额为8064284.00元，随即作为预付款转给中联无缝。中联无缝的 ...
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十四条的规定,构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人尹月福在法庭上否认有诈骗南鹏公司货款的主观故意。其辩护人提出如下辩护意见：被告人尹月福没有诈骗南 个工作日发完。 （2）南鹏公司支付给千里公司的人民币300万元的银行承兑汇票、人民币50万元的电汇凭证及人民币15万元的农行转账凭证、专用收款收据， ...
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、马志高以非法占有为目的，分别结伙利用经济合同、采用虚假事实的方法实施诈骗，数额特别巨大，情节特别严重，其行为均构成诈骗罪，提请依照1979年《中华人民 ，000吨槽钢提货单的收条后，向“圣湘公司”何宝华交付货款340万元的银行承兑汇票的过程。对此，有查获的“物华公司”分别与“圣湘公司”、“万丰房地产 ...
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