叙明罪状。一般情况下，只要能查明行为人认识到自己在实施法律规定的具体金融诈骗罪的客观行为，就足以认定行为人具有诈骗的犯罪故意。在这种情况下，行为人的 非法占有目的，主要是为了区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪等其他集资型犯罪的界限；规定贷款诈骗罪的目的，则主要是为了区分贷款诈骗罪与一般的贷款纠纷及贷款 ...
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我国立法现状和司法实践看，何种行为可以认定为刑法中的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，必须通过另外的立法或者司法解释加以具体明确，这既体现了立法者的 、办理结算、票据贴现，根据刑法规定和立法解释，分别应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪认定外，针对包括非法发放贷款等在内的其他从事非法 ...
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非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的非法占有目的，则是为了强调贷款诈骗罪与一般的贷款违法行为的不同 (下)，中国检察出版社2001年版，第1295页。)不过，多数学者主张，信用证诈骗罪侵犯的客体是国家对于信用证的管理制度和他人的财产所有权。(注：参见马克 ...
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因涉嫌集资诈骗480余万元、信用卡恶意透支等，鲍文蒂被公诉机关指控犯有集资诈骗罪等多个罪名。经公开开庭审理，鄂州市中院于近日一审宣判，被告人鲍文蒂犯集资 迫于压力，2011年8月15日下午，鲍文帝到公安机关投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留，同年 ...
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的,既然是诈骗,行为人当然具有非法占有目的;其次,集资诈骗罪、贷款诈骗罪之所以明文规定了非法占有目的,是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪、高利转贷罪划清界限,而其余金融 《刑事司法指南》2000年第1期;刘宪权、吴允锋:《论金融诈骗罪的非法占有目的》,载《法学》2001年第7期。 ②顾晓宁:《简析 ...
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国家金融管理制度，给国家和人民利益造成特别重大损失。 法庭认定，被告人白俊才、董小凤犯集资诈骗罪。判处白俊才死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处董小凤死刑，缓期二 。同案被告人崔永欣、张义海、毛寿增、贾玉波等九人分别以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、窝藏罪等判处十年至三年不等的有期徒刑。...
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、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（1742） 高利转贷罪（175） 非法吸收公众存款罪（176）伪造、变造金融票证罪（177） 伪造、变造国家有价证券 （187） 违规出具金融票证罪（188） 对违法票据承兑、付款、保证罪（189） 骗购外汇罪逃汇罪（190） 洗钱罪（191） 第五节 金融诈骗罪 ...
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用于还借款的利息，用借款还当月互助会应收人的会款总额并不断组织新“会”吸收新会员。在案情中，她采取与受害人单线联系的方式，或邀请同事好友参与“互助会” 所有欠款并逃往上海，暴露受害人数达53人，数额巨大约600万。公安以2012年2月以非法吸收公众存款罪逮捕，请问她该是诈骗罪？集资诈骗罪？还是非法吸收 ...
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尚有2.21亿元未还。 法庭上，被告人陈少雅认为其犯的是非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。陈称她一直想偿还债务，没有将集资款胡乱挥霍，其购房购车也是老公办厂挣的钱。同时，陈认为其个别“下家”集资金额计算有误，未退还的金额也没有2亿多元。 鉴于案情复杂，法庭在经过一上午的庭审后 ...
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刑法》第一百七十六条、第一百九十二条等规定，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究刑事责任。未构成犯罪的，依照《证券法》和有关 活动受害人的救济途径。根据1998年3月25日《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》（国办发[1998]10号）的规定，最高人民法院于1998年 ...
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