部门应配合中小企业、银监、人行、工商等管理部门严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法行为，维护金融环境和社会秩序的稳定。财政部门应配合中小企业管理 五十四条 建立社会监督机制，充分利用和发挥社会监督力量，加强对小额贷款公司经营行为的约束、监督，畅通投诉举报渠道，提高监督实效。第五十五条省 ...
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非法扣押、拘禁他人的，增加基准刑的20%以下； （5）为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务而非法拘禁他人的，增加基准刑的20%以下； （6）持枪支、 和物资的，增加基准刑的20%以下； （6）职务侵占的款项用于吸毒、赌博、非法经营、行贿、走私等违法犯罪活动的，增加基准刑的20%以下； （7）其他可以 ...
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约经营。而澳门关于旅游娱乐博彩方面法律文件也不在少数,如:《禁止非法博彩及在娱乐场所高利贷条例》、《博彩监察暨协调司法令修订本》、《旅行社法律制度 带有少量财物输赢的娱乐活动,以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等,不以赌博论处。但在司法实践中通常是通过对犯罪嫌疑人的口供以及 ...
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、发放贷款、受托发放贷款、受托投资、非法集资和其他违法违规活动等，担保资金运 用是否隐藏重大风险。三是经营行为规范整顿。主要包括信用担保机构的业务 ，并建立对信用担保机构的监测、预警长效机制，做好信用担保机构非法集资、放高利贷等非法金融活动的查处及风险处置工作，维护金融秩序。 各级公安部门对涉嫌违法 ...
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等方式获取经济利益；3.成立公司、企业等各种经济实体获取经济利益；4.实施其他行为获取经济利益。 （二）具有一定的经济实力。我们理解为应是指多次 采用暴力、威胁或者其他手段，控制操纵色情、赌博、毒品和高利贷等非法地下交易市场，垄断非法经营，获取非法利益的。 为了黑社会性质组织的利益，具有下列情形之一的 ...
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的名义非法集资，将资金归集后向社会上的个人或者企业发放高利贷，赚取高额利息差。因为投资公司不具备起码的放贷资质，也不具备健全的风险控制机制以及相关风控措施 并依照工商法规监管企业行为，如是否存在超范围经营等；而政府的金融办是个临时的协调机构，没有行政执法权限；公安部门只有在投资公司涉嫌非法集资罪、非法 ...
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流转，增强了对落后地区的资金支持。另外，P2P网贷利率的公开透明 对民间高利贷行为形成有力驱逐。2013年，P2P平台如雨后春笋般出现，又大规模倒闭。2013年约 严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三款规定：持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任 ...
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资金43亿元，放高利贷的放贷人出逃21人，涉及资金35.9亿元。另据统计数据表明，2011年下半年至今，温州市公安机关共立案侦查非法集资类犯罪案件105 3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。不难看出，1996年《解释》 ...
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的名义，约定给客户固定的、数倍、数十倍于银行存款利率的收益的非法集资行为。因为，隐名合伙人按照约定分配的是出名营业人营业的利润，而非利息， 不同于个人借贷和银行贷款的有效的融资机制，在一定程度上解决了现实经济生活中的高利贷难题。拥有高新技术的创业者也可以利用隐名合伙机制融资创业，开办个人独资企业，加速 ...
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以诈骗罪定罪处罚。 27. 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，情节严重，以非法经营罪定罪处罚。 28. 非法经营罪：(1)外汇（2）出版物（3）证券、 ：勒索财物为目的——绑架罪；出卖为目的——拐卖儿童罪；收养、使唤、奴役为目的——拐骗儿童罪。 39. 为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，采用 ...
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