银行业监督管理机构予以取缔。 伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的， 会同国务院价格主管部门制定。 第五十一条 商业银行应当按照国家有关规定保存财务会计报表、业务合同以及其他资料。 第五十二条 商业银行的工作人员应当遵守 ...
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银行业监督管理机构予以取缔。 伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的， 会同国务院价格主管部门制定。 第五十一条 商业银行应当按照国家有关规定保存财务会计报表、业务合同以及其他资料。 第五十二条 商业银行的工作人员应当遵守 ...
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利息欠账账面。双方利用假‘备案通知’以‘三无公司’诈骗到的项目工程，欺诈手段集团骗取贷款，商业银行有关人员是严重违法放贷。“三无公司”为掩盖主观非法占有目的故意， 的活动，没有履行偿还能力的‘三无公司’。在银行内部人员艾民，为其伪造、虚编申请贷款资料财务报表上：表明都是正常经济生产活动的企业。前期贷款 ...
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其控制的纳尔特集团有限公司及所属关联企业，使用虚假财务报表、购销合同及抵押等手段，骗取该行北京市分行贷款4亿多元。2009年5月，审计署将此案件线索移送 通过其控制的宁夏西野农林牧有限公司等多家关联企业，以生态治沙名义，采取虚假注资、抵押以及伪造财务资料等手段，从宁夏黄河农村商业银行等多家金融机构骗取 ...
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会同国务院价格主管部门制定。 第五十一条 商业银行应当按照国家有关规定保存财务会计报表、业务合同以及其他资料。 第五十二条 商业银行的工作人员应当遵守 银行业监督管理机构予以取缔。 伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的， ...
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会同国务院价格主管部门制定。 第五十一条 商业银行应当按照国家有关规定保存财务会计报表、业务合同以及其他资料。 第五十二条 商业银行的工作人员应当遵守 银行业监督管理机构予以取缔。 伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的， ...
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，王燕伙同该公司股东彭明亮等人，利用伪造的贸易合同和虚假财务报表，以购买钢材为名从北京农村商业银行骗取贷款及银行承兑汇票，造成2.28亿元银行 电子电器公司综合计划部原职工任强贪污公款案审计署2010年在中国联合网络通信有限公司财务收支审计中发现，2009年，任强违规将公司场地出租收入6.59万元转入 ...
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会同国务院价格主管部门制定。 第五十一条 商业银行应当按照国家有关规定保存财务会计报表、业务合同以及其他资料。 第五十二条 商业银行的工作人员应当遵守 银行业监督管理机构予以取缔。 伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的， ...
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审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利水平进行调查，判断企业财务报表的 ）信用证诈骗罪的认定：（1）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（2）使用作废的信用证的；（3）骗取信用证的；（4）以其他方法进行 ...
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副本；?4、《现有服务型（或商贸）企业吸纳下岗失业人员认定证明》；?5、企业财务报表；?6、企业工资支付凭证（工资表）；?7、主管税务机关要求的其他材料 。?不参加年检的企业不得继续享受税费优惠政策。?在年检中发现弄虚作假，伪造《认定证明》和骗取税费扶持政策的，应缴销《认定证明》、追缴所骗税费款，构成 ...
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