；“（ｉｉｉ）联邦存款保险公司负责由联邦存款保险公司保险的银行（联邦储备体系会员银行和联邦储备银行除外）；“（ｉｖ）联邦住房贷款银行委员会负责联邦储蓄和放款协会 （ｂ）或（ｃ）小段中任何内容不得被解释以允许已注册证券协会拒绝仅从事豁免证券交易的中间商或交易商成为会员，或为此附设条件，或禁止任何人与这些 ...
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“（ｉｉｉ）联邦存款保险公司负责由联邦存款保险公司保险的银行（联邦储备体系会员银行和联邦储备银行除外）； “（ｉｖ）联邦住房贷款银行委员会负责联邦储蓄和放款协会 Ｂ）或（Ｃ）小段中任何内容不得被解释以允许已注册证券协会拒绝仅从事豁免证券交易的中间商或交易商成为会员，或为此附设条件，或禁止任何人与这些 ...
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占有或者控制、支配着涉案钱款，涉案存款属于储户李某占有和所有，而不属于本单位财物，此其一。其二，虽然被告人利用了身为储蓄会计容易进入银行电脑系统的便利条件， 己有。就骗取而言，是指利用在单位中具有的某种身份，如业务员、保险代理人，通过欺骗单位中具有财产处分权限的人，让其基于认识错误，做出将单位财物处分 ...
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(一)金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体，对贷款诈骗、保险诈骗、有价证券诈骗和信用卡诈骗没有规定，那么这是否意味着 规定;关于存、贷款、储蓄等信贷管理的法律规定等。金融诈骗犯罪首先表现为违反了相关金融法规，这是构成本罪的前提。 3、行为人采取欺骗的方法。以 ...
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的内容，辅助执法政府部门还包括联邦储备委员会、财政部的货币监理局和联邦存款保险公司理事会（fdic）。五、《平等信用机会法》《平等信用机会法(equalcreditopportunityact)》于1975年10月28日开始生效，它成为消费者信用保护法案的标题iiv。这项法律适用于一切向消费者授信或 ...
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需用的管理局款项须─ (a)存入经财政司司长批准的银行，存款可采取定期存款或通知存款形式，或存于储蓄户口；或 (b)以财政司司长按一般或个别情况而为此 H)第15号命令第6条规则(视情况需要而定)向法院申请加入该宗诉讼成为一方。 (由2002年第16号第17条增补) 注： *生效日期：2002年7月 ...
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（其中7人已被有关法院判决犯有非法吸收公众存款罪），都是掌握大量公众资金、有盈亏判断能力与风险控制能力的专业人士，而非社会上容易遭受欺骗的普通民众。 就是投资者的非理性。因此，即使国家今后完全放开金融市场，允许地下钱庄浮出水面（成为小型的银行、投行等），民间资金也未必都流向这里。如果借款人对所谓的商机 ...
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独立审计的内部控制评估报告的国家之一，其《联邦存款保险公司改进法》要求所有资产超过1.5亿美元的银行和储蓄机构，应定期公布经独立审计师审计的内部控制 等重要管理人员汇报工作，或至少保持不被任意干预的联络渠道。拥有长期自律传统的英国银行监管部门认为，内部审计应成为英国银行内部控制系统的核心环节，银行的 ...
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，发生货损货主如果知道虚报的事实则成为共同犯罪嫌疑人，故证人与本案存有厉害关系；在马仲连个人犯罪中，因国家早有个人存款账户实名制规定，故指控其用掌握的 足以认定。本院认为，被告人马仲连身为国有企业中从事公务的人员，在公务活动中以欺骗手段侵占公共财产，其行为已构成贪污罪。被告人寇金杭、徐同华与国有企业中 ...
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独立审计的内部控制评估报告的国家之一，其《联邦存款保险公司改进法》要求所有资产超过1.5亿美元的银行和储蓄机构，应定期公布经独立审计师审计的内部控制 等重要管理人员汇报工作，或至少保持不被任意干预的联络渠道。拥有长期自律传统的英国银行监管部门认为，内部审计应成为英国银行内部控制系统的核心环节，银行的 ...
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