茶检公刑诉[2009]193号起诉书指控被告人陈吉刚犯挪用资金罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪向本院重新提起公诉。本院受理后，另行组成合议庭，公开开庭 锁链，足以认定。 另经审理查明，公诉机关指控的被告人陈吉刚非法吸收公众存款的716857.48元中，有17680元（被害人吴生林10000元、唐玉凤 ...
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介绍了孙桂芬、徐茂福购买海诺公司的产品，未向公众吸收存款，不构成犯罪”的辩解。审理认为，在王焕竹店内买单人员的 六月十二日 书记员 王明梅 陈辉 常双 附件判决追缴的涉案财产 ??涉案财物 所有人 存款4015.231元 东营市海诺生物工程有限责任公司 鲁EA5706蓝色北斗星车辆一辆 鲁ECC055 ...
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，然后由资金部给财务部开具通知单，财务部下属的营业部按通知单要求负责为客户办理存款手续。中亚公司对违法高息部分通过下属的中亚中天物业策划等公司的信托 社会稳定事件的事实。被告人赵祥生还辩称：科学确定信托公司作为涉嫌非法吸收公众存款的犯罪主体的法律日期。2001年11月23日国务院颁布《金融机构撤销条例 ...
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17，240，801，240.12元，直接办理融资业务215笔，非法吸收公众存款700，620，000.00元。被告人韩军在2002年8月至2004年8月 在任职期间，在明知信托公司不得发展不特定客户吸收资金，进行变相吸收公众存款活动，所从事信托理财业务违反相关法律法规的情况下，参加营销部经营管理会议 ...
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，由企业出票交会计部门办理账务划转，会计部门根据信贷部门通知负责监督。基本存款账户企业可以使用转账支票转账，但不能使用现金支票支取现金。企业不能使用 进行账务处理。①属于收回贷款本金的，会计分录：借：粮油或棉花企业基本存款－－××企业户贷：××贷款－－××企业户②属于利息部分的转入“粮油或棉花企业应付 ...
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银行总行指定的分支机构和中国银行办理。第二条下列个人、企业或团体可以开立本存款户：(一)各国驻中国的使领馆、代办处、外交官和领事官；?(二)驻在中国的 补充修改之。附四：中国人民银行关于停止对各国驻华外交机构和外国商人的存款计付利息的请示?1965年4月30日(65)银计字第29号国务院财贸办公室转 ...
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调整方法│││增加│代号│名称││││或减少││││├────┼───┼──┼───────────┼──────────┤│（一）财│增│6490│兑付国库券本息款│借方余额应轧减││政性存款│增│6510│兑付其他国家债券本息款│借方余额应轧减│││││项│││（二）一│原│8570│代兑付债券 ...
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、其他商业银行、保险公司、烟台住房储蓄银行、蚌埠住房储蓄银行：为了进一步完善存款准备金制度，理顺中央银行与商业银行等金融机构之间的资金关系，增强金融机构 资金用于归还同业欠款。５．信托投资公司、财务公司、金融租赁公司的“临时存款”账户资金，按以下顺序使用，首先归还融资中心欠款，其次归还人民银行再贷款， ...
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金额范围内取得该存款人对投保机构相同清偿顺序的债权。 社会保险基金、住房公积金存款的偿付办法由中国人民银行会同国务院有关部门另行制定，报国务院批准。 第六 收支的财务会计报告、报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。 存款保险基金的收支应当遵守国家统一的财务会计制度，并依法接受审计机关的审计 ...
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罚金人民币三万元。 被勾结的银行员工 银行员工通过私刻公章、银行印鉴等手段转走存款 2006年10月，李志勇来到中国工商银行香港路分理处，他让手下员工去 。一审判决书显示，李志勇主要通过对银行工作人员拉拢腐蚀，相互勾结。采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段转 ...
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