犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构返还被害人；二是需要移送审查起诉的返还。公安部2005年发布的《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第26条规定，未移送 程序。在具体程序上，根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第294条以及《诉讼规则》第277条，一般是公安机关、检察 ...
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的规定》与最高法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》确定的非法吸收公众存款罪的追诉标准之一, 就应追究刑事责任。第三种意见认为, 虽然这种行为的 具体应用法律的若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推定, 指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法占有为目的, 使用诈骗方法非法 ...
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直接受理的单位犯罪案件的案件范围时，有一个问题不能回避，即两机关互涉案件的管辖问题。对此问题，六部委《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第6条 中的具体体现。 （二）单位犯罪案件的地区管辖 刑事诉讼中的地区管辖，是指同级人民法院之间按照各自的辖区在审理第一审刑事案件上的权限划分。它从横向的角度解决 ...
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直接受理的单位犯罪案件的案件范围时，有一个问题不能回避，即两机关互涉案件的管辖问题。对此问题，六部委《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第6条 中的具体体现。 （二）单位犯罪案件的地区管辖 刑事诉讼中的地区管辖，是指同级人民法院之间按照各自的辖区在审理第一审刑事案件上的权限划分。它从横向的角度解决 ...
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违法借贷的行为应处以对约定利息或已收取利息收缴的民事制裁措施，但《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》对此未作规定，而规定高额利差充作本金，并且 处理，应由人民银行依据其行政管理职能予以处理。 六、存单纠纷案件的移送与中止审理。在审理中，如发现犯罪线索，应当书面告知有关司法机关。存单纠纷案件确 ...
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5年并处罚金2万元。广东省高级人民法院2008年5月22日对许霆涉嫌盗窃金融机构案进行二审开庭审理并当庭作出裁定，驳回许霆上诉，维持原判，许霆获刑五年，并处 ，这一案件究竟在多大意义上和多大程度上推动宪法的实施和适用，仍有待观察。 三、通过宪法实现对刑法的规范和控制需要应对和解决的若干问题 法治在一定 ...
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则以无身份者所定之罪定罪。比较有代表的就是1985年“两高”《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》。该司法解释规定：“内外勾结 日版。王宏伟：《也谈内外勾结共同犯罪案件的定性》，载《河北法学》1995年第4期，第34页。最高人民法院通过的《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定 ...
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解释 最高人民法院最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国 简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体 ...
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解释 最高人民法院最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国 简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体 ...
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“排除合理怀疑”证明标准，并据此认定陈某具有盗车的故意，属于盗车团伙犯罪中的教唆犯。 （二）盗窃金融机构案件的举证、质证、认证 1、案情简介 被告人王某系 《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》，对家庭内部人员盗窃处理的原则是：偷拿自己家的财物或近亲属的财物，一般可不按犯罪处理；对 ...
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