。但是，在涉及到犯罪者将犯罪所得通过洗钱的方式转换成在法国和瑞士的银行帐户的情况时，法院是否可以针对银行帐户发布没收命令则有不同看法。有人指出，法令 加于的各种要求。这些包括：客户识别；记录保存；说明可疑交易的事实；处理可疑交易的程序，包括内部评估和报告要求；和法律实施当局合作并进行披露；以及避免泄露 ...
//www.110.com/ziliao/article-150183.html -了解详情
，但蔡裕华法官要求原告可以走立案审判的程序，随后原告就立即提出立案审判申请。但是2012年5月11日的立案审判申请一直到2012年7月23日 的规定，裁定如下： 解除对徐州浦鑫电器工程有限公司银行帐户的冻结。 审 判 长 李 玲 审 判 员 孙 燕 审 判 员 李 龙 二〇一二年十一月二十七日 书 记 ...
//www.110.com/ask/question-1325326.html -了解详情
．借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 53．因保证合同纠纷提起的诉讼，债权人向保证人和被 、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及 ...
//www.110.com/ziliao/article-498385.html -了解详情
、借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。５３、因保证合同纠纷提起的诉讼，债权人向保证人和被 、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及 ...
//www.110.com/ziliao/article-318834.html -了解详情
的通知》第十条：“财产保全和先予执行依照上述规定办理。”二者采取的查找财产，查询、冻结银行帐户，查封动产、不动产，罚款、拘留等措施，均是一样的，可以 审判活动的惟一目标，并在设计和评价审判程序时将其作为一项主要价值标准 .这就要求改变“法院内设机构之间的权力与职能互相交叉、重叠，权责分工不明，导致整个 ...
//www.110.com/ziliao/article-11708.html -了解详情
、借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。５３、因保证合同纠纷提起的诉讼，债权人向保证人和被 、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及 ...
//www.110.com/fagui/law_350637.html -了解详情
、借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行帐户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。５３、因保证合同纠纷提起的诉讼，债权人向保证人和被 、信用合作社以及其他有储蓄业务的单位查询、冻结、划拨被执行人的存款。外地法院可以直接到被执行人住所地、被执行财产所在地银行及其营业所、储蓄所、信用合作社以及 ...
//www.110.com/fagui/law_19854.html -了解详情
判决的顺利执行，面对争议财产或与案件有关的财产，依法采取的各种强制性保护措施的总称。设立财产保全程序的目的目的在于通过限制被申请人对争议标的物或其财产的 申请撤诉并请求解除对被告广东惠州某医药公司的银行帐户的冻结。本院依据《民事诉讼法》有关规定向被告所在地的惠州市区法院寄交了委托函及本院有关解冻的书面 ...
//www.110.com/ziliao/article-176463.html -了解详情
义务，这是否可以对抗公权呢？我国法律规定有六个部门可以查询、冻结、划扣储蓄帐户，即法院、检察院、公安局、安全局、海关和税务局。然而，毕竟保管箱不同于 如何防止银行体系成为不法资金移转或隐藏管道的原则声明中，规定银行应尽对客户确认之义务，尤其对银行帐户的所有人及使用保管箱客户应特别加以确认。 出于保护 ...
//www.110.com/ziliao/article-147010.html -了解详情
了保全的意义。诉前保全可以采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。如查封房屋，扣押车辆，冻结银行帐户等。二、交通事故处理过程中诉前保全的运用 财产的嫌疑，为了维护受害着的合法权益，事故的赔偿权利人可以申请法院采取诉前保全措施。如：扣押事故责任人的车辆、冻结事故责任人的银行帐户等。具体分析如下：1 ...
//www.110.com/ziliao/article-212364.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务