1 %以上5 %以下罚金。采用百分比制的还有高利转贷罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、骗取外汇罪、洗钱罪等。三是数额幅度制,即明确规定罚金数额 和司法原因,笔者认为,应采取以下相应的对策。 (一) 罚金刑执行难的立法对策 1. 完善刑法总则关于确定罚金数额根据的规定。罚金刑与自由刑、生命刑虽然都属于 ...
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1 %以上5 %以下罚金。采用百分比制的还有高利转贷罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、骗取外汇罪、洗钱罪等。三是数额幅度制,即明确规定罚金数额 和司法原因,笔者认为,应采取以下相应的对策。 (一) 罚金刑执行难的立法对策 1. 完善刑法总则关于确定罚金数额根据的规定。罚金刑与自由刑、生命刑虽然都属于 ...
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、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇 ，也容易轻纵犯罪分子，不利于实现刑法的一般预防与特殊预防相结合的原则。 四、完善巨额财产来源不明罪的对策 （一）立法完善 1、统一现行立法。尽快将 ...
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、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇 ．孟庆华著：《巨额财产来源不明罪研究新动向》，北京大学出版社2002年版。 9．周振想：《中国新刑法释论与罪案》，中国方正出版社2004年版。 ...
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传统的赃物罪中分离出来的一种特殊形式的犯罪。洗钱罪与赃物罪的共同点是两者都是作为犯，即都要求以其积极的身体举动实施清洗犯罪非法所得及其收益的行为。但 手册》，中国人民公安大学出版社1991年版，第58页；赵秉志主编：《毒品犯罪研究》，中国人民大学出版社1993年版，第173页；赵秉志、吴振兴主编：《 ...
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传统的赃物罪中分离出来的一种特殊形式的犯罪。洗钱罪与赃物罪的共同点是两者都是作为犯，即都要求以其积极的身体举动实施清洗犯罪非法所得及其收益的行为。但 手册》，中国人民公安大学出版社1991年版，第58页；赵秉志主编：《毒品犯罪研究》，中国人民大学出版社1993年版，第173页；赵秉志、吴振兴主编：《 ...
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中的作用是否能够得到充分的发挥。对于中国刑法妨害司法罪名体系的具体罪名,学界研究颇多,但是,尚未见有论著从立法的角度,从宏观上对中国刑法规定的妨害司法 、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪关系的需要。洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间是一种交叉关系,[14](P795)洗钱无非是以特定的方式掩饰 ...
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旅美华侨郑某等，缴获毒资140 余万美元，他们就是企图利用中国金融机构进行洗钱活动。 （三）利用中国出口贸易转换赃款。犯罪分子利用假借贷的方式将赃款混入合法 能力的自然人。可见，洗钱罪与伪证罪是有明显区别的。洗钱罪与窝赃、销赃罪也有明显的差别。 五、洗钱活动在中国发展趋势及其对策 中国自改革开放以来， ...
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负责收集、分析和提供有关信息，及时了解国内洗钱手法的新变化，对洗钱特点、规律、趋势进行分析、研究、预测，提出对策，为领导决策提供参考；指导、协调 第71~80页，第148~154页，第237~239页 3. 甄进兴著：《洗钱犯罪与对策》，东方出版社2000版，第4页，第121~126页 4. 阮方民著 ...
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，负责收集、分析和提供有关信息，及时了解国内洗钱手法的新变化，对洗钱特点、规律、趋势进行分析、研究、预测，提出对策，为领导决策提供参考；指导、协调全国 ，第71~80页，第148~154页，第237~239页3.甄进兴著：《洗钱犯罪与对策》，东方出版社2000版，第4页，第121~126页4.阮方民著 ...
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