初查制度，将初查与书面审查相分离，明确了初查措施，构建了初查规范。这种历史演变的过程和结果，已经赋予初查一词明确的内涵和外延。其二，从字义分析， 一个难题。如查询根据现行刑事诉讼法和陈稿、徐稿的规定，主要是指查询存款汇款，而根据职务犯罪初查实践，为了查清被初查对象是否具有职务便利、是否与利益相关人存在 ...
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侦查权得到了充分发挥。[1] (一)新中国成立前的职务犯罪侦查制度之雏形 我国检察机关行使侦查权的历史可以追溯到苏区革命斗争时期。中国共产党领导的一些苏区 银行、通讯等部门的侦查协作，提高效率值得关注。因为检察机关查办大多案件需要查询银行账户、个人信息资料、产权、工商税收情况，如何协调好，做到资源共享 ...
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年 【正文】 香港、澳门地区相继回归，使我国进入一国两制、司法多元的特殊历史时期。随着我国区域经济迅速发展，尤其是上海加快建设国际经济、金融、贸易和 犯罪嫌疑人多是将非法所得的赃款通过虚设业务款项方式汇存在港澳金融机构，查询内地犯罪嫌疑人在香港钱款汇存情况往往是检察机关极其需要的。 由于香港是世界金融 ...
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被用于证照信息领域，源于证照信息的比对需要，同时，也是为了方便使用者的查询。网络技术的介入，导致了证照犯罪的物理结构开始实行发生变化。 1.证照查询和 对来进行的，只要四者一致即可认定证件为真，证件属于考生本人所有。 回顾历史可以发现，在证照信息上网之前，有关人员需要查验证照信息时，只能向发证机关发出 ...
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被用于证照信息领域，源于证照信息的比对需要，同时，也是为了方便使用者的查询。网络技术的介入，导致了证照犯罪的物理结构开始实行发生变化。 1.证照查询和 对来进行的，只要四者一致即可认定证件为真，证件属于考生本人所有。 回顾历史可以发现，在证照信息上网之前，有关人员需要查验证照信息时，只能向发证机关发出 ...
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部门在信息录入与登记时，要进一步加强公司登记管理的细化，方便相关人查询。对于治理公司犯罪而言，可以发挥有效作用的有公安、工商、税务、海关、财政、银行 还必须考虑公司作为社会主体所应承担的使命。在我国市场经济尚处于发育、发展阶段的历史时期，明确公司的社会责任，使公司承担其应负的社会使命，对于公司犯罪治理 ...
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部门在信息录入与登记时，要进一步加强公司登记管理的细化，方便相关人查询。对于治理公司犯罪而言，可以发挥有效作用的有公安、工商、税务、海关、财政、银行 还必须考虑公司作为社会主体所应承担的使命。在我国市场经济尚处于发育、发展阶段的历史时期，明确公司的社会责任，使公司承担其应负的社会使命，对于公司犯罪治理 ...
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的盟生是与刑罚的目的理论相联系，刑事政策的成熟是与犯罪原因学说相联系，(15)在人类历史上，从刑事古典学派倡导的人道主义与死刑论，到刑事实证学派 、分析、研究、使用和交换。美国财政部所属的金融犯罪执法网络是一个庞大的金融数据库，可以查询所有金融交易信息。犯罪信息情报工作为司法部门和执法部门掌控经济犯罪 ...
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主要为：股市操盘的游戏规则、推荐暴涨股票名单等，留言及广告链接地址主要为www.gp1078.com、www.gp5078.com。③该用户IE历史记录及IE缓存上有大量登录并管理www.gp1078.com或www.gp5078.com的记录及对该域名进行流量统计。④该用户在QQ上有登录 ...
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途径，即或者由他人“告知真理”或者由自己“发现真理”。只要认真考察司法证明方法的历史沿革，我们就不难看到古今中外的司法人员在查明案件事实时采用的方法也经历了 执行官的监督下进行评议……如果他们不能得出一致意见，就把他们分隔开，分别查询他们不能得出一致意见的原因。如果他们中的大多数人知道案情真相，少数人 ...
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