钱了事。随后，被告人谢廷飞、王磊到信用社以谢廷飞的身份证办了一张银行卡，准备让卿圆圆的父母汇钱用。在与被害人卿圆圆的家人通话过程中，被告人谢原龙以伤害 被告人对卿圆圆实施了殴打行为，故对被告人谢廷飞应以抢劫罪一罪定罪。且在整个犯罪过程中，其起辅助作用，应作为从犯处理；3、谢廷飞作案时系未成年人，应依法 ...
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并进行分类统计，待开奖后予以销毁。截止2010年10月27日，被告人李明杰犯罪团伙非法经营数额累计为54 373 554元。被告人吴秀芬明知被告人李明杰等人非法销售 我报号的数额在4万多元到5万多元之间。我有一张中国邮政储蓄的银行卡，是用我的身份证办的。银行卡号的尾号我记得是5076，这张银行卡是我用 ...
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资格；证2、组织机构代码证，拟证明被告九华药业公司具有诉讼主体资格；证3、身份证复印件，拟证明被告李某某具有诉讼主体资格；被告九华药业公司、李某某对原告提供的证 在公司任总裁；6、公司开的卡都是我保管和使用，我任九华药业公司出纳期间，用别人的名字办卡，交给我使用，用于转账使用，现在有杜胜仙的，我自己的 ...
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；因涉嫌集资诈骗于2009年4月28日被淇县公安局刑事拘留，因涉嫌集资诈骗、变造金融票证犯罪于同年6月3日被逮捕。现押于淇县看守所。淇县人民检察院以淇检刑诉（ 工作。经营服装厂，工人只要有活干，就是赔也赔不了多少。期间她曾用我的身份证办过一张邮政银行卡，说是有人给她汇款，后来白锐青将卡给了我，我问她卡 ...
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是文长征的。买这辆车和几处房产都是文长征安排她买的，也是文长征安排用她的身份证登记的。投资停车场以及买房，买车辆总共花了五百多万。除了花去的 元，他先后共约五次给袁思雅银行卡上打了约180000万元。上列证据经庭审质证，来源合法，确实充分，本院予以确认。 该犯罪组织的违法事实1、2008年5月31日， ...
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资金80100元，返还了28000元， 18号店在常州，店长姓姚，她也用过别人的名字买单。 （780）被害人唐洪娜证实，在2007年初她通过张永 了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号6228481250417498318，户名邢淑萍，此外他办了一张假身份证，名字黄少锋，他用这个身份证办了一张邮政 ...
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先拦挡住夏时成的汽车，逼夏同意拿10万元，找人借身份证办接收勒索款的银行卡，与王三信一起取的勒索款，最后主持分赃等；王三信先提出绑架勒索夏时成的犯意， ，他安排翟民军等人将被害人谢志元绑架到西安市西稍门附近一个茶社的包间，用王通刚的身份证办了一个邮政储蓄卡，当晚把谢志元带到西安市潘家庄村一旅社，次日让 ...
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两部、诺基亚手机两部、三星手机一部、药品两箱、笔记本十三本、手机卡十三张、银行卡十九张、存折三张，依法没收。 曾贤优上诉提出，他在捷登公司没有投资， 优具体安排她负责管理账户，并给她打电话，让她以别人的名义分别在几个银行开账户，她便用表妹冯霞的身份证在张店工行和农行、淄博交通银行各开了一个个人储蓄账户 ...
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让我给王蒙、单丽丽汇款有10多次吧，每次汇款都写别人的名字，也有我的名字。（3）公安机关出具的汇款票据证实，曲永成替曲永斌汇毒资款的情况。（4 我让她办一张银行卡，再买点冰毒回来，8月22日谷丹丹用她对象马亮的身份证办了一张银行卡，我分二次汇款，一次13000元、一次是17000元、共计30000元。 ...
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