为国家金融管理秩序和金融机构财产的使用权；客观方面为以欺骗手段取得金融机构贷款，造成重大损失或者有其他严重情节的行为；主体包括自然人和单位；主观方面 ；7.其他非法占有资金拒不返还的行为。[4]这一规定可以作为认定行为人骗取贷款是否具有非法占有目的的参考。 司法实践中，认定行为人是否具有非法占有目的， ...
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的保护，不受任何单位和个人的干涉。 第二章 机构的设立 第五条 小额贷款公司的名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，其中行政区划是企业所在地 机关、中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料。 小额贷款公司注册资本包括国有资本和国有法人资本的，应按照《金融类企业国有资产 ...
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的保护，不受任何单位和个人的干涉。 第二章 机构的设立 第五条 小额贷款公司的名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，其中行政区划是企业所在地 机关、中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料。 小额贷款公司注册资本包括国有资本和国有法人资本的，应按照《金融类企业国有资产 ...
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公司试点工作指导意见的通知》（皖政办〔2008〕52号）、《安徽省小额贷款公司监管暂行规定》（皖政办〔2009〕36号）、《安徽省人民政府办公厅转发 的，由县级以上人民政府财政部门责令改正，处以5万元以上50万元以下罚款。小额贷款公司在依法向有关主管部门提供的财务会计报告等资料上作虚假记载或者隐瞒重要 ...
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证券化业务，一家是联邦国民按揭协会(The Federal National Mortgage Association,即Fannie mae)，另一家是联邦住房贷款按揭公司(The Federal Home Loan Mortgage Corporation)，从历史看，这两家机构就已经买卖过按揭 ...
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风险的能力，成为实践中亟需解决的问题。 关键字：商业银行（Commerical Bank）贷款（loan）风险（risk）防范（avert） 一、 商业银行概述 （一） 商业 各个环节，各岗位，各权力之间形成一种制衡机制； 2．相互协调：贷款业务操作各岗位，各环节、各权力之间要有一个统一目标，共同回绕 ...
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。5.引发金融危机。等等。 4.1.2建立完善的信贷管理制度是控制不良贷款问题的根本途径 从以上分析中可以看出，不良资产对国有商业银行以及我国经济 银行新存贷业务与法规。中国金融出版社，2004 [5] 易宪容。 国内银行不良贷款原因新解释。 香港商报，2003 [6] 李杨，刘华。银行信贷风险管理： ...
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认为它侵害国家的金融管理制度[3]；有的认为它侵害银行或者其他金融机构的贷款和金融信贷秩序[4].由于认识不同，司法适用上必然产生分歧。我们认为，按照 一般地说，根据当前的司法实践，以1 万元以上为数额较大的起点[6]. 3.贷款诈骗罪的主体限于一般主体即自然人。 凡年满16周岁、具备刑事责任能力的人 ...
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Trade Commission Act)、《真实不动产处理程序法》(The Real Estate Settlement Procedures Act，以下简称RESPA)、《诚实贷款法》(Truth in Lending Act，以下简称TILA)以及《1994年住房所有权和处理程序法的修正案》 ...
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不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。第二十三条其他社会组织作为小额贷款公司的出资人（发起人），应当符合有关法律、行政法规规定的条件。第二十四 自然人股东之间、自然人股东之间不得具有夫妻、父母子女关联关系。第二十七条小额贷款公司在工商部门登记后，有限责任公司向股东签发出资证明书，股份有限公司向认 ...
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