、转让、质押，或者以外币流通、使用的；四、私自买卖外汇、变相买卖外汇，或者超过国家外汇管理局规定价格买卖外汇，以及倒买倒卖外汇的。第七条对犯有前条违法行为者 处以２０％以下的罚款；三、对犯有第三、四项违法行为者，强制收兑违法外汇，没收非法所得，或者处以违法外汇等值以下的罚款，或者罚、没并处；第八条对 ...
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罚金；以非法经营罪和偷越国境罪判处吕某有期徒刑，并处罚金；同时 没收其违法所得5 ,000多万元人民币。 2009年3月18日，珠海市陈某、林某等人 注册成立瑞银国际控股有限公司，租用上海中山西路某处作为经营地，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年1月15日，当地人民法院以非法经营罪判处刘某 ...
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、质押，或者以外币流通、使用的；四、私自买卖外汇、变相买卖外汇，或者超过国家外汇管理局规定价格买卖外汇，以及倒买倒卖外汇的。关联法规：国务院部委规章（5）条 处以20％以下的罚款；三、对犯有第三、四项违法行为者，强制收兑违法外汇，没收非法所得，或者处以违法外汇等值以下的罚款，或者罚、没并处；关联法规： ...
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外汇期货业务管理试行办法》第三条规定，办理外汇期货交易的机构必须是经国家外汇管理核准的具有经营代客外汇买卖业务的金融机构或由金融机构合资设立的外汇 清远华侨公司赔偿上诉人因此造成的损失。清远华侨公司答辩称：(1)通业期货公司违法违规经营。他们没有经营美国商品期货业务的营业范围，也没有按照《期货经纪公司 ...
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移交给公安等执法部门；与其他监管部门、执法部门和司法部门合作，防范和打击洗钱等违法行为。第三条金融机构应严格遵守反洗钱规定，认真履行反洗钱职责。金融机构 在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款的；(四)个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易；(五)各级党的机关、国家机关(含 ...
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或者以外币流通、使用的；（七）未按国家外汇管理规定按时办理有关外汇核销手续的；（八）私自买卖外汇、变相买卖外汇以及倒买倒卖外汇的；（九）金融机构及其人员违反国家有关 三以下的罚款；（六）有前条第六、八项行为的，没收非法所得，或者处以违法外汇百分之二至百分之十的罚款，或者罚、没并处；（七）有前条第七项 ...
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及外汇投资风险审查。第十八条保税区内企业可在海南外汇调剂中心进行外汇买卖。第十九条人民币、外汇票证、贵金属及其制品可以进出保税区。若经保税区出入国境， 出借外汇帐户、代他人办理收付等违法活动。国家外汇管理局海口分局对有关违法活动依照《违反外汇管理处罚施行细则》的规定处理。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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代理人、次托管人的托管能力和实际服务水平，不能达到托管协议要求，或者发现有违法违规行为的，委托人可以要求更换境外托管代理人和次托管人，或者解除托管协议。评估 指令不会违反限制性规定。第三十四条受托人不得将保险外汇资金用于投机性外汇买卖，不得用保险外汇资金抵押融资或者用其他负债方式进行投资。第三十五条 ...
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公司实际未向宇辰公司注入注册资金。原审法院认为：杨莉敏委托宇辰公司进行的外汇买卖系外汇按金交易。宇辰公司是从事一般商品中介服务的公司，国家并未批准其代客户 辰公司代理进行外汇按金交易是我国法律所不允许的，因此也是违法的。故杨莉敏与宇辰公司签订的顾客契约无效。宇辰公司通过大连中福期货经纪公司的渠道由中国 ...
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，按照国家对外债的管理规定管理。第十三条保税区的企业进入保税区内、外的外汇调剂中心从事外汇买卖，按外汇调剂的有关规定办理。第十四条人民币、外汇票证 五条严禁利用国家给予保税区的特殊条件进行违反外汇管理规定的活动。国家外汇管理局或其分支局对有关违法活动按照《违反外汇管理处罚施行细则》的规定办理。关联法规 ...
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