交易对手的还款意愿；(四)资产的担保；(五)资产偿还的法律责任；(六)非银行金融机构的内部管理和控制。交易对手的还款能力是一个综合概念，包括交易对于的信用状况 分类。第四章其他资产的分类标准第二十四条委托资产的分类，应首先进行甄别，对非银行金融机构不承担风险的委托资产及代理贷款不进行分类。对非银行金融 ...
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或者转移、私存私放、坐收坐支、私自用人个人福利。第三章支出管理第十三条金融机构各项支出，包括成本费用支出、资本性支出和营业外支出，应当严格按照财务 科目等手段调配、转移、列支成本费用，通过账外设账的形式私存私放资金。金融机构委托代办手续费、业务宣传费、业务招待费、防灾费一律据实列支，禁止预提。第十七条 ...
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机构是否按照已设立的控制系统进行日常营运管理。4.外资金融机构的电脑系统。注册会计师须审查外资金融机构电脑系统的使用情况，包括系统使用范围、是否足以满足日常 的有关情况做出必要的说明或对某些问题说明的不够充分，有权要求外资金融机构委托的注册会计师对某些问题做出进一步说明。 五、本办法由中国人民银行负责 ...
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含委托存款)中国人民银行当地分支行可以根据严重关注对象的风险程度，进一步增加要求报告的内容及频率。第十六条 中国人民银行分支行对于被列为严重关注对象且支付 风险情况，密切配合人民银行的监管工作，在化解支付风险中作出突出贡献的金融机构高级管理人员，人民银行当地分支行可建议其上级单位予以通报表扬，并记入其 ...
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编制时遵守一致性原则的情况；(五)系统会计决算汇总报表真实性的情况。第七条审计机关对国有金融机构内部管理与控制制度情况进行测评的主要内容：(一)总体内部 合同或协议的有效性，自营信托存贷款业务所占的比例，手续费和利率的水平，以及信托贷款本息回收的情况；(二)委托资金，审计各项委托存贷款的真实性，以及 ...
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中国人民银行当地分支行，由政府出面协调，促成债券发行人、投资者和保证人以及代理发债机构会谈，责成发债人或保证人筹集资金或制定切实可行的还款计划，与投资者达成谅解 情况，密切配合人民银行的监管工作，在化解支付风险中作出突出贡献的金融机构高级管理人员，人民银行当地分支行可建议其上级单位予以通报表扬，并记入 ...
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出境。第十一条 清算期间，清算组履行下列职责：(一)保管、清理被撤销的金融机构财产，编制资产负债表和财产清单；(二)通知、公告存款人及其他债权人，确认 责任的高级管理人员和其他有关人员的法律责任；(十)办理其他清算事务。第十二条 清算期间，清算组可以将清算事务委托中国人民银行指定的金融机构(以下简称 ...
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追究经办行行长(主任)及其上级行行长的责任。对性质严重的，将取消其金融机构高级管理人员任职资格，直至取消从业资格。 二、法院、检察院、公安机关，以及 的判决通知书执行。 三、各商业银行只能办理财政部门和政策性银行的定向委托业务，一律不得办理其他委托和信托业务(法律法规另有规定的除外)。对已有的其他委托 ...
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第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》(以下简称《条例》)，制定本细则。关联法规：全国人大法律（1 外国银行主报告行所在地中国人民银行分支机构。第八十六条 中国人民银行及其分支机构在必要时可以委托会计师事务所对外资金融机构的经营及财务状况进行审计。 ...
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并保留可核实的记录，防止个人独断专行、超越或违反决策程序。(二)金融机构的各级经营管理机构要严格执行上级的决策，并在各自职责和权限范围内办理业务 内部控制状况做出评价。(二)中央银行可以委托外部审计部门对金融机构的内部控制状况做出评价。(三)对内部控制存在问题的金融机构，中央银行可以提出整改建议，情节 ...
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