企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据国家有关法律法规，财政部会同证监会、审计署、银监会、保 ，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。 第三章 风险评估 第二十条 企业应当根据设定的控制目标，全面系统 ...
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农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司：江苏省无锡地区日前发生利用双休日银行停止对公业务查询进行诈骗的案件。现将案件情况通报如下，各单位要高度关注类似风险，切实加强防范。一、案件基本情况今年5月24日，一名自称张伟的男子以河北省邢台市新苗实业有限公司采购部的 ...
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通知如下：一、巩固完善已有成果，努力转变工作重心。各地要认真贯彻落实银监会关于空白乡镇基础金融服务全覆盖工作的总体部署，进一步提高思想认识，突出工作重点 ，着力加强网点风险管控。金融机构要加强对新覆盖网点的检查管理，切实防范操作风险尤其是案件风险，要加强与地方政府和公安部门的沟通协调，争取指导和支持， ...
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回溯追究管理责任，特别是领导人员责任。 四、密切关注已撤销代办站潜在风险，前移案件防范关口 农村合作金融机构要通过各种方式，定期回访已撤销代办站服务辖区村民， 后的支农服务。 六、做好撤销代办站后续监管工作，维护正常农村金融秩序 各银监局要切实加强对已撤销代办站的后续监管工作，督促和指导农村合作金融 ...
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各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，中国银行业协会：为进一步规范银行业金融机构信用卡业务经营行为，防范相关业务风险，现就有关要求通知 管理商户套现活动频繁，在社会上广泛散播套现宣传信息，或与公安机关破获案件有涉案关联的，监管部门将视情况追究相关银行业金融机构和人员责任，视严重程度 ...
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银监发[2003]3号中国人民银行各分行、营业管理部：农村信用社改革和监管体制转换正处于重要时期。总的看，各级合作金融监督和管理部门认真履行职责，加强管理，促进 主要领导因公或因私离岗，应向上级行业管理部门请假。五是加大各类案件的防范和查处力度，切实落实和完善内控制度，强化岗位职责，加强督促检查， ...
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按照《国务院办公厅关于做好规章清理工作有关问题的通知》以及中国银监会清理规范性文件有关工作的部署，山西银监局对成立以来截至2010年9月27日发布的规范性文件进行了全面清理。现将清理结果公告如下：一、《关于印发山西银监局关于进一步推进银行业案件防控工作的意见的通知》等94件规范性文件，继续有效。二 ...
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由农民专业合作组织和行业协会负责组织提供担保并进行监督，强化还贷约束。为防范农民专业合作组织和行业协会可能面临的行业生产风险，以多方出资的方式建立自然 （一）切实加强支农信贷的窗口指导工作。各级银行业监管机构要认真贯彻中国银监会有关信贷调控政策，根据县域经济发展特征，充分利用资本充足率考核等监管方法对 ...
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。银行业金融机构要积极响应省委、省政府“全民创业、扩大就业”的要求，认真落实银监会的指导意见。各级银行业监管部门要单独对各银行小企业贷款情况进行考核， 二类公司以上行列，其他银行业金融机构在本系统处于较好位次。(十六)全力防范各类银行案件的发生。各银行业金融机构要进一步完善硬件设施，健全银行内部监督和 ...
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、信息系统建设、责任追究和问题整改等情况进行专项检查。一是认真开展2005年案件专项治理工作“回头看”检查。各银行业金融机构要进行全面自查，重点检查贯彻落实银 ，深入解剖每一个制度的操作环节，对规章制度进行清理和完善，逐条落实银监会提出的案件防范要求，从充分性、合规性、有效性和适宜性等四个方面对内部防 ...
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