赌博和进行跨境非法资金转移等违法犯罪活动，促进银行卡业务健康发展，现就加强银行卡境外受理业务管理有关问题通知如下：一、严格执行大额交易和可疑交易 中国银联要根据《中国人民银行关于内地银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知》(银发[2004]254号)、《中国人民银行关于内地银行与香港银行 ...
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，维护预付卡市场秩序，防范支付风险，中国人民银行制定了《支付机构预付卡业务管理办法》，现予公布实施。中国人民银行二〇一二年九月二十七日附件：支付 银行卡清算机构分配的发卡机构标识代码的预付卡，卡面上不得使用银行卡清算机构品牌标识；不得与其他支付机构合作发行预付卡；不同的发卡机构不得采用具有统一识别性 ...
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天内连续三次输入交易密码不正确的，应立即实施账户锁定，冻结任何资金交易；银行卡持卡人须持有效身份证明到商业银行柜台或者通过其他身份认证措施申请解除锁定后，才能 信用社等机构，均应按本通知的要求加强银行卡的风险管理和安全管理。请各银监局将本通知转发至辖内从事银行卡业务的相关机构。 2004年3月17日 ...
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品种管理的有关问题通知如下：一、商业银行开办银行卡业务，发行任何品种的银行卡，必须制订统一的章程和内容管理制度，并向中国人民银行总行提出申请，经批准后方可 。已经发行联名卡、专用卡的商业银行，须在１９９７年９月３０日之前将管理办法、发行量、发卡分行等情况报送中国人民银行总行备案；已发行转账卡（含储蓄卡 ...
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业务发展，加强牡丹专用卡业务管理，制定本办法。第二条中国工商银行发行的在指定区域和特定行业使用，具有专门用途的银行卡统一命名为“牡丹专用卡”（以下简称 牡丹信用卡有关办法执行。第二十一条各行发行专用卡必须遵守中国人民银行《信用卡管理办法》和有关规定，发展专用卡持卡人应本着领卡自愿的原则，不得采用任何 ...
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业务：(一)吸收本外币储蓄存款；(二)办理汇兑；(三)从事银行卡(借记卡)、业务；(四)代理收付款项，包括代发工资和社会保障基金、代理各项公用事业收费和代收税款等；(五 培训和考核。第二十五条邮政储蓄机构经营规定范围之内的金融业务，应遵守相关的专门业务管理规定和办法。第四章附则第二十六条邮政储蓄机构应 ...
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］４４７号文要求使用相应的特种存单。三、办理个人存取款业务的金融机构为个人开立的储蓄帐户（含银行卡、下同），除代发工资和小额个人劳务报酬外，不得接受 规定，及时建立备案报告制度（包括调整计算机处理系统）。对不按本通知规定建立相应管理制度、不按时备案报告的，应根据有关规定，给予严肃处理。十、中国人民银行 ...
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和经费来源；(三)有与发卡业务相适应的管理和技术人员以及必要的管理制度。 第六条(立项申请)凡在本市范围内面向社会发行非银行卡的，应当向市信息办 读写机具应当通过专业机构的检测。 第十三条(收费核定)对于收取卡工本费用的非银行卡，发卡单位应当在可行性研究报告批准后到市价格行政主管部门申请核定收费标准。 ...
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大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为进一步完善个人结售汇管理，遏制个人以分拆等方式规避限额监管，规范个人手持外币现钞结汇行为， 管理规定办理。 四、个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源应限于人民币现钞、本人或其直系亲属的人民币账户和银行卡内资金。 五、个人本外币兑换特许业务 ...
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。同时，抓紧研究探讨该中心与国际信用卡组织合资合作的可能性，以引进国外管理人才、经验、技术和资金。为了统一规划全国联网工作，加快商业银行内部网络 名义从商业银行或其他金融机构筹集资金。(五)加快银行卡立法，规范银行卡市场人民银行1999年发布的《银行卡业务管理办法》和各商业银行据此制定的各项规章制度， ...
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