在记账凭证后。对涉及联行、票据交换、银行卡、汇（本）票签发等业务按相关操作规程办理。（四）转账并笔。对在同一子系统开立的账户办理汇总转账业务，柜员选择 或传真方式上报，上级行应于当日内答复，错款行坐班主任在得到上级行同意挂账的通知后方可在凭证上加注挂账审批意见，挂账审批表原件当日内逐级上报审批。1．待 ...
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和技术标准，实现通用、好用，并全面开通ATM跨行、异地转账业务。2.加大对POS机具的合理布放。积极发展特约商户，大力布设直联POS。从2007年 及时对相关发卡机构进行风险预警提示，加强沟通协调，共同打击利用银行卡违法套现等犯罪活动。(八)建立银行卡义务监督员队伍、聘请部分特约商户的收银员为联络员、 ...
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令第33号）和《财政部关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的有关规定，我部对2005年制定的 等需要而凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户。邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户， ...
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农村信用社资金结算体系，大力发展银行卡等现代支付手段，从农村经济发展和农民的实际需要出发，不断开拓代理保险、信息咨询服务等中间业务，创新支农服务方式。 三 农民、其他居民和企业法人向农村信用社入股，增加农村信用社的股本金，优化农村信用社股权结构。4、做好风险提示，合法合规地吸收股金。在吸收股金时，严格 ...
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企业对被投资企业清算和追偿后仍无法收回的股权； (10)银行卡被伪造、冒用、骗领而发生的应由银行承担的净损失； (11)助学贷款逾期后，银行在 税务总局财税[2006]21号《关于土地增值税若干问题的通知》等有关规定，按照《土地增值税纳税清算鉴证业务规范》的要求，实施了包括审查会计记录、抽查支持土地 ...
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规划、稳步提高”，详细阐述未来三年的业务发展规划、财务发展规划、风险管理规划以及转换经营机制等四部分内容：1、业务发展规划包括目标市场、发展战略 改革中有关税务处理问题的通知》，国税发[2004]46号3．《不良贷款认定暂行办法》，银发[2000]303号4．《农村信用社贷款风险五级分类实施方案(试行 ...
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贷款；(三)办理国内结算；(四)办理票据承兑与贴现；(五)从事同业拆借；(六)从事银行卡业务；(七)代理发行、代理兑付、承销政府债券；(八)代理收付款项及代理 五十三条村镇银行违反本规定的，银行业监督管理机构有权采取风险提示、约见其董事或高级管理人员谈话、监管质询、责令停办业务等措施，督促其及时进行 ...
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防范由于识别身份证件所形成的风险，银行可采取如下措施：一是提倡在开立存款帐户时设定密码，留下签字、指纹、地址，在办理挂失等业务时进行核对；二是 现金是否审验其身份证件。 按照中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》，办理个人存款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元（不含5 ...
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净额的5%，对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的20%。贷款发放和回收主要通过转账或银行卡等结算渠道，减少现金交易。第二十六条小额贷款公司应 办将视情节给予提示、警告、责令停办业务、取消高级管理人员任职资格等处罚，督促其整改；情节特别严重的，省政府金融办取消其经营资格，并通知工商部门依法吊销 ...
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行长办公会议讨论通过）一、总则 第一条为加强龙卡业务管理，促进龙卡业务的发展，规范信用卡授权业务运作，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》及建设银行信用卡 业务或其他如持卡人情况咨询、核实等业务的处理；核实特约商户、取现网点的撤销授权申请，并传真通知授权中心撤销授权；每日复核授权记录，发现问题及时 ...
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