宪法、民法的相关规定不协调，而且入罪的标准也较为模糊。实践中，非法吸收公众存款罪与合法民间借贷融资行为经常纠缠不清，招致刑法适用扩大化或者执法不严的 严重非法集资犯罪活动，最高人民法院于2011年1月4日颁发了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该《 ...
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具有不同的法律属性。法律禁止商业银行向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，与此同时，银行存款有强大的资金后盾和制度保障。[4]与商业银行的相对安全运行模式相比，非法吸收公众存款的还本付息与资金使用之间缺乏风险隔离机制，商业经营风险始终存在。除了特许经营的法律因素 ...
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存款有强大的资金后盾和制度保障。⑷与商业银行的相对安全运行模式相比，非法吸收公众存款的还本付息与资金使用之间缺乏风险隔离机制，商业经营风险始终存在。 法规没有明确规定应当批准的融资行为则无法适用。比如生产经营和商品流通环节出现的非法融资行为，并没有相关的法律法规明确规定应当经过批准才可进行融资，致使 ...
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存款,是又一次融资活动,应当累计计算金额。⑩ ________________ 参考文献： ①参见费晔:中富证券公司非法吸收公众存款, http: / /www. shezfy. com / spyj/ alpx_view. aspx? id = 4324。 ②参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学(下编 ...
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刘兰英，女，生于1951年12月21日，许昌市汽车运输公司退休工人。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2002年6月29日被禹州市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕 被告人吕华属被告单位职工，期间虽到其他单位任职，但仍为该典当行从事吸纳存款工作；被告人王永涛、刘兰英在2001年7月份被告单位设立三个营业部后 ...
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的金融信贷秩序与金融机构垄断利益的损害混为一谈。 （三）主体是否包括金融机构 非法吸收公众存款罪的主体为一般主体，个人和单位均可构成，这一点没有争议。 前者吸收的资金时用于借贷用途；而后者的资金去向不在于信贷。笔者认为，正是吸收资金去向不同，民间借贷行为才有其生存的合法性空间。最后，为何一些民间借贷 ...
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犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市公安局经济开发区分局执行逮捕 的辩护观点不能成立，本院不予采纳。 关于杨金光的辩护人提出“本案不特定公众不包括家人、亲友、本单位职工等有特定关系的人”、被告单位的辩护人 ...
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终结。北京市第二中级人民法院判决认定:1．被告人王振英自1985年夏季开始，以非法占有为目的，在本市丰台区南苑地区编造其舅舅在“美国及国内做国际期货”， 破坏金融秩序犯罪的决定》公布实施之前，朱桂芹违反国家金融法规，非法吸收公众存款，扰乱社会主义经济秩序，情节严重，根据1979年《中华人民共和国刑法》 ...
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的主体，不应对其所实施犯罪行为承担法律责任为由，辩称起诉书指控总公司非法吸收公众存款568388746.33元与事实不符。并以中国人民银行潍坊市中心支行在金融监管 证实：先后分别于1994年至1998年将个人现款存入集团总公司樱桃园宾馆，存款原因是利息高，年息为25％至15％不等，开具的凭证是职工工资 ...
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成立了被告单位山西三江源璞真生态环境投资有限公司，同样采用宣传手段，向社会公众推出所谓“绿色财富计划”。隐瞒可行性报告显示的回报率，宣称如向公司交纳一定数额 会员卡管理试行办法》的有关规定，公然宣称出售“会员卡”返本付息，属典型的非法吸收公众存款行为。综上，被告人聂玉声及其辩护人关于三公司系正常经营的 ...
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