江西省新余市渝水区人民法院提起公诉。 新余市渝水区人民法院经公开审理查明： 1、虚报注册资本罪 2000年4月，被告人章朝霞为筹集更多资金，向新余市工商局申请注册新余市 目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪主要是看犯罪目的。，因为 犯罪目的是两罪的最大区别所在 ...
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方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理 的非法占有目的归纳为：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行 ...
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号起诉书，指控被告人陈雪梅、刘志勇犯集资诈骗罪，被告人翟晓彩、郭振才、夏新华、杨永进犯非法吸收公众存款罪，于2010年3月30日向本院提起公诉。 向杜一X等21户借款698.1万元，合计借款2099.3万元。其中刘志勇直接参与非法集资278.5万元。在此期间，翟晓彩、夏新华为了取得利息差，在社会上非法 ...
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逮捕，现已刑满释放。原审被告人贾振美、王秋芹犯集资诈骗罪、原审被告人王爱荣、张月芹犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2004年4月1日作出（ 供认，三被告人的供述相互吻合，对此应予认定。故应从起诉指控被告人贾振美集资诈骗的1057.74万元中扣除176.5万元，其诈骗总额应认定为881.24万元；同样， ...
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被告人没有将集资款据为己有的故意，如果将已归还的部分定非法吸收公众存款罪，将未归还的部分定集资诈骗罪，有不妥之处，因为被告人将另一部分集资款用于 诈骗罪应有占有集资款的目的。本案被告人并无此目的，其将集资款的一部分用于归还公众的本息，其余用于经营企业，并希望通过经营归还集资款，由于经营不善或者回报率太 ...
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人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等 其行为初始就没有将范围局限在内部的打算，动员亲友和职工让他们的亲友参与集资只是行为人变相向社会公开宣传的途径。不论亲友、职工还是其他人，在就是在一个 ...
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(二）认定犯罪证据被告人王保恩等人的供述。书证会计账目、凭证（包括集资明细表、人股凭证明细表、短期借款明细表、长期借款明细表、本息剥离明细表）《关于对率 属于刑法理论上所称的"牵连犯"。根据"牵连犯"从一重罪处罚的原则，由于集资诈骗罪的法定刑重于非法吸收公众存款罪，所以对被告人王保恩等人应以集资诈骗罪 ...
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费的名义向本村23周岁以上男性村民收取集资费，其集资对象是特定的，此行为的客观要件与非法吸收公众存款罪的客观要件不符。故被告单位的行为不构成非法 理论考察》，《清华法学》2008年第1期。 (23)张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2005年版，第495页。 (24)目前我国金融市场上 ...
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蚌检刑诉[2004]32号起诉书，指控被告人陈国品犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪，于2004年6月1日向本院提起公诉。 的本金和利息，另一部分用于扩建学校，弥补学校亏损；2000年后天天在外忙于吸收资金、借款引资。上述证据经当庭质证，查证属实，予以认定。辩护人出示的借款 ...
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存款，扰乱金融秩序的行为。客观方面表现为未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动或者未经中国人民银行批准，不 不以诈骗为手段。（3）侵犯客体不同。非法吸收公众存款罪侵犯的客体是国家对金融的管理秩序，而集资诈骗罪侵犯的是复杂客体，即出资人的财产所有权和国家 ...
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