从业人员投身金融担保行当，这是一个很不正常的现象，许多人员没人监督，采取非法融资方式吸收公众储蓄，违规转贷现象普遍存在，久来以往，将成为中国特色的金融特殊 应当设立首席合规官和首席风险官。首席合规官、首席风险官应当由取得律师或注册会计师等相关资格，并具有融资性担保或金融从业经验的人员担任。规定融资性 ...
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索即付保函，除具备上述条款外，还应有见索即付保函可转让的条款。 3、 融资 律师应重点审查项目融资完成的条件是否得到满足，具体包括：融资 的专门使用； (6) 保护性条款——税收补足条款，增加成本补偿，利率选择，市场干扰，非法监督，罚息，标准货币，总的免责； (7) 陈述和保证——关于公司的形式和能力 ...
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目标企业管理层和相关业务人员面谈、与相关方核对事实、实地考察等方式进行。一般来说，律师先应当编制尽职调查法律文件的清单，尽可能地收集相关文件资料，对于文件资料不详尽 抽逃出资之嫌，另一方面，约定7％～15％的溢价实际上是利率的约定，有非法融资之嫌。因此，回购协议不能与企业签订，否则协议的无效会给双方都 ...
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：××年××月××日【提示】收条的内容最好体现出双方之间欠款属于借贷关系。【律师提示】切莫小看“欠条”、“借条”、“收据”之类凭证，这些凭证有时基本上就是几万、几 国家非金融企业是不能以借贷名义向职工或向社会非法集资、向社会公众发放贷款的。这种企业民间非法融资行为往往借贷资金庞大，表面上看起来很安全， ...
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文字。特别提示：对于重要借贷关系，“欠条”、“借条”、“收据”之类借贷凭证最好请专业律师把关。10.借款时是让借款人打“借条”、“欠条”、还是打“收条”呢？法律效力 非金融企业是不能以借贷名义向职工或向社会非法集资、向社会公众发放贷款的。这种企业民间非法融资行为往往借贷资金庞大，表面上看起来很安全， ...
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国家非金融企业是不能以借贷名义向职工或向社会非法集资、向社会公众发放贷款的。这种企业民间非法融资行为往往借贷资金庞大，表面上看起来很安全，其实 ，由合伙人共同偿还；借款人不能证明借款用于合伙经营的，由借款人偿还。 【律师提示】 ①民间借贷的债务人出走、下落不明，法院是缺席判决还是中止诉讼取决于是否借贷 ...
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，并能与建筑平面布置图对照查核。 2-6-3 商品房买卖合同的基本内容 律师应提示委托人,为便于在房地产登记机构登记,商品房买卖可采用建设部或地方房地产管理部门 高于市场上同类房屋正常出租业务所得的平均利润，且应有相应的担保，以免涉嫌非法融资； 该房屋买卖价格、包租期间的租金回报或价格折减金额、出租与 ...
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尊敬的律师您好，我于2012年2月10日经人介绍与房地产开发商签订一份15万元的房地产融资合同。因介绍人在当地属于一名国家在编的正式人民教师，出于对 ）和1份和开发商签订的融资合同。请问现在我是否可以起诉介绍人要回我的损失？或者向国家纪检机关举报该介绍人利用国家工作人员身份的便利而进行非法融资行为？...
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上诉，维持原判。最高法院经复核认为：被告人以营利为目的，以“经济互助会”为名，非法融资，其行为构成非法吸收公众存款罪，撤销一、二审判决，认定被告人犯非法吸收 上非法集资并严重扰乱金融秩序的行为，不能唯结果论。张印富律师，北京市盈科律师事务所（全球总部）高级合伙人，职务犯罪部主任，涉军法律事务工作委员会 ...
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协建筑与房地产法律研究委员会制定本指引。本指引并非强制性或规范性规定，仅供本市律师在办理商品房交易业务时参考。 1.2 概念界定 （1）本指引所指的商品房， 不得高于市场上同类房屋正常出租业务所得的平均利润，且应有相应的担保，以免涉嫌非法融资； （3）房屋买卖价格、包租期间的租金回报或者价格折减金额、 ...
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