我在广东，我想咨询一下“在贵州贵阳金阳新区的一个阳光工程，简称1040工程请问是国家工程吗？中国政府知道吗？，难道这都是真的吗？” 请求您能给一个明确的答案，那边说交69800二年就能赚1040万，的这是传销还是非法融资？ 谢谢赵律师，那请问为什么政府明知道是传销却不去管，而且那么多人在从事，我 ...
//www.110.com/ask/question-2096732.html -了解详情
我想咨询下一个公务员和我一个朋友一起开了个厂，我这个朋友在外面借了不少的钱，他现在跑掉了，开始这个厂的法人是我朋友，现在他们改成了这个公务员的老婆了，我想问他们这样做是不是《合伙非法融资》所得，或者是另外一个非法名词来取代比较好呢？...
//www.110.com/ask/question-553048.html -了解详情
热情让我不自在，我警惕着怕有陷阱，屋内挂着营业执照，但不是旅游业的，是信息咨询服务类，经营地点也不对，负责人冯文芳，我问那位是？其中一个女士自称是，我追问 不敢交钱，警惕的我意识到这是家打着旅游旗号，没有产品的传销行为，或者是非法融资，由于语言对方听不入耳，很快就吵了起来，我报了警，110很快来了两个 ...
//www.110.com/ask/question-106119.html -了解详情
马建民、马慈民为筹集资金，向时在从事向社会非法吸收公众存款业务的“三星公司”工作的被告人刘玉兰咨询该公司吸收资金的相关情况。后张建鑫、刘东利 万元。资金去向：还本付息集资户共计是2160万元，按3%至5% 的比率发还集资户融资奖金共200万元，公司占用融资金3000万元。其中马建民任公司法人代表期间以 ...
//www.110.com/panli/panli_192902.html -了解详情
公司财务部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2002年9月6日被逮捕，现羁押于三亚市第一看守所。辩护人王希祥，海南三和元律师事务所律师。被告人刘勇 全国金融信托行业进行清理整顿后，三亚中亚信托投资公司(以下简称中亚公司)所开展的融资、证券回购等业务已基本停止，致使中亚公司资金紧缺，无法支付到期债务。为了 ...
//www.110.com/panli/panli_37970.html -了解详情
现羁押于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟看守所。辩护人林安娜，新疆瑞诚律师事务所律师。被告人唐明，男，汉族，1969年4月22日出生于安徽省枞阳县， 吸收公众存款19，187，861，453.87元，并直接办理融资业务140笔，非法吸收公众存款1，479，851，914.00元。被告人王甲在1997年 ...
//www.110.com/panli/panli_14050.html -了解详情
梧州市怡景大酒店五楼成立梧州恒利信息服务有限公司(以下简称恒利公司)，经营经济信息咨询、市场信息、”市场分析、投资策划的业务，并由杨思达担任该公司的法定 从中在投资者的保证金中扣减相应融资利息、手续费等。从恒利公司、永利经营部成立开业至2000年12月4日止，获取非法利润163903．64元。案发后， ...
//www.110.com/panli/panli_16862.html -了解详情
12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市公安局经济开发区分局执行逮捕。现押于东营市看守所。 辩护人潘永国，山东鲁北律师事务所律师 企业，在出现资金断链时，动员下属筹资返款，制定还款计划，在去北京融资和济南处理遗留问题途中，多次向公安机关报告自己的行踪，并承诺2007年 ...
//www.110.com/panli/panli_141441.html -了解详情
：广西国汇融资性担保有限公司。。委托代理人：何裕奎，XX律师事务所律师。委托代理人：张荣军，系该公司员工。被上诉人（一审被告）：桂平市阳光理财信息咨询有限公司。 情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款；（ ...
//www.110.com/panli/panli_46162721.html -了解详情
：与金融诈骗有关的法律法规有哪些呢？李律师：由于我国正处于社会转型期，加之金融危机的冲击，中小企业融资难、融资贵成为不争的事实，民间资本的保护力度 机构属于普通的企业法人，不具有金融许可资质，该机构及其工作人员非法从事证券投资咨询活动，可能构成非法经营罪；也有一些犯罪嫌疑人靠外泄真实内幕消息牟利的情况 ...
//www.110.com/ziliao/article-284256.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务