的实现就要求伪造的行为人或者第三者的新的行为的加入,而由于不存在与之相对应的客观要素,是否具备行使目的的证明也就成为问题。那么,成立金融诈骗罪所 并不意味着笔者认为我国《刑法》中的法定目的犯多而非法定目的犯少(就金融诈骗罪来说,法定目的犯的数量就少于非法定目的犯) ,而是主要着眼于以下两点考虑:第一, ...
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人盛实业发展有限公司的银行账户内，用于还债、支付高额利息、中间人好处费等，并将伪造的该存款已进入建行望山分理处的进账单交与浙江省农业厅畜牧管理局。同年1月， 顺庆、苏纪文、楼志勇相互结伙，使用伪造的银行结算凭证，骗取数额特别巨大的公共财物，其行为均已构成金融凭证诈骗罪，并给国家和人民的利益造成特别重大 ...
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分支机构；6城市信用联社、农村信用联社(省级、地市级)、农村商业银行法人机构；7所在地金融机构同城营业网点。人机构及其分支机构；4外资银行分行以下(不含分行) 有关规定进行处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第十八条伪造、变造商业银行金融许可证的，依照《中华人民共和国商业银行法》等有关法规进行处罚。 ...
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尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾十年者。 四、曾犯伪造文书、妨害秘密、重利、损害债权罪或违反公司法、电信法、税捐稽征法、商标法 咨询及顾问业务。 五、其它经财政部指定或核准办理之有关业务。 第23条 跨行金融信息网络事业开始营业日期、对外营业时间及业务项目，应报经财政部核准后实施。变更 ...
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，尚未执行完毕，或执行完毕、缓刑期满或赦免后尚未逾十年者。 四、曾犯伪造文书、妨害秘密、重利、损害债权罪或违反税捐稽征法、商标法、专利法或其它工商 十一条规定限制，但其资格条件仍应符合该子公司目的事业主管机关之相关规定。金融控股公司董事长或总经理兼任子公司董事长职务以一个为限。但为进行合并或组织改造以 ...
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、收取、结算保证金等期货交易关键节点的行为，反映出金融犯罪手段的新型化和智能化。随着金融犯罪日益向伪造信用卡、销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析。“代销 ...
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。内黄县人民检察院以内检刑诉（2009）330号起诉书指控被告人冯海印犯伪造、变造金融凭证罪，于2009年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭 梅井的证言；内黄县邮政局证明，中国邮政储蓄银行安阳市分行证明，被告人冯海印伪造的中国邮政储蓄银行整存整取定期储蓄存单，李改科存款凭单，中国邮政储蓄银行 ...
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。1996年10月到1997年6月，为增加本单位的存款额，许兴元违反金融管理制度，将吸收的客户存款1.25亿元和本单位资金1300万元人民币，以 被判有期徒刑4年。2001年11月，北京市第二中级人民法院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造人民团体印章罪等罪名一审判处陆峰、成敬死刑，其他人员 ...
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是伪造的。检察官和书记员不约而同地察觉到案子的疑点：用款人究竟是谁？伪造的存单究竟是银行内外勾结的“杰作”，还是许兴元也只是被犯罪分子利用的工具 被判有期徒刑4年。2001年11月，北京市第二中级人民法院以金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造人民团体印章罪等罪名一审判处陆峰、成敬死刑，其他人员 ...
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因涉嫌诈骗罪于2006年5月15日被刑事拘留，同年6月2日因涉嫌伪造、变造金融票证罪被逮捕，现羁押于汕头市看守所。 汕头市濠江区人民检察院以汕濠 构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人张东平犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪和伪造居民身份证罪；被告人梁栋材犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪；被告人范铁雄 ...
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