合法的经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型。在新型涉众型经济行为方式和经营模式不断创新的市场经济下，新型 ：如果将行为界定为合法经济行为，那么应当加以扶持和推广；如果将行为界定为涉众型经济犯罪行为，则应当加以打击和取缔。更进一步，如果对行为的界定太过严苛 ...
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罪；单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位伪造、变造有价证券罪；单位伪造、 罚金刑的适用恰恰针对法人犯罪的这一目的，[使其在经济上受到打击，从而达到惩治法人犯罪和警戒其他法人的目的。正因为如此，许多国家的刑法都规定罚金刑 ...
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，由于在司法工作中不重视人权保障，在适用刑罚同刑事犯罪作斗争中，往往重打击犯罪，轻人权保障。因此，最高人民法院在《人民法院第二个五年改革纲要（2004- 第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制上的 ...
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中央纪委、监察部要求公安部指定的，按程序办理审批后，以部名义下发。在开展打击假币犯罪09专项行动中，公安部与最高人民检察院、最高人民法院联合发出了《关于严厉打击 侦局就山东济南公安机关侦办许等人涉嫌集资诈骗案件，湖北武汉公安机关侦办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 （4） ...
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中派生出来的,既然是诈骗,行为人当然具有非法占有目的;其次,集资诈骗罪、贷款诈骗罪之所以明文规定了非法占有目的,是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪、高利转贷罪划清 侵犯财产罪中的诈骗并不完全等义。我国金融诈骗罪中的诈骗包括骗取财物型诈骗和虚假陈述型诈骗两种情况。骗取财物型诈骗具有非法占有目的,而虚假 ...
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的当事人还涉嫌犯罪行为，以合法形式隐藏非法行为，存在非法吸收公众存款、非法买卖六合彩以及追讨赌资的情形，涉嫌集资诈骗犯罪的案件出现。 二、民间借贷纠纷 操作的规范性规章或者制度，使民间借贷行为按规矩办事、按规定操作。金融监管部门要加大对民间借贷市场的监管和打击力度，适时对民间借贷行为进行必要的监管和 ...
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发生的曾成杰案，凸显了现如今民营企业的融资困境，大量非法吸收公众存款、集资诈骗、贷款诈骗以及骗取贷款犯罪由此引发。另一方面，融资领域罪案高发，尤其 。国企改革任重道远 8、证券交易 近年来股票市场低迷，股民怨声载道，主管部门加大了打击内幕交易等证券犯罪的力度。从案件查办过程看，该类犯罪虽具有一定隐蔽性 ...
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，金融诈骗犯罪在客观表现上有别于普通诈骗罪，主要表现为将资金非法处置和滥用。[7]信用证诈骗罪中的非法占有由非法控制、支配财物的客观事实和非法控制、 非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能受非法占有目的的支配。因此必须结合主客观诸要件综合判定。 其次， ...
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承兑、金融票证案（第175条之一，《修正案（六）》第10条）28．非法吸收公众存款案（第176条）29．伪造、变造金融票证案（第177条）30． 190条）47．洗钱案（第191条）第五节金融诈骗罪中的下列案件：48．集资诈骗案（第192条）49．贷款诈骗案（第191条）50．票据诈骗案（第194条第 ...
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提出了什么要求？ 负责人：最高法院调研发现，民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、违法发放贷款等经济犯罪案件交织在一起，也容易 专门力量对重点地区公务员参与民间借贷活动进行专题调研、及时出台相应规范，坚决打击公务员以营利为目的进行的高利放贷或担保活动，对于违反党纪国法的行为，要 ...
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