伪造、篡改凭证和记录、与有关人员串通作弊等实施的犯罪。这些犯罪,由于没有在会计资料上体现或相关的真实会计资料已经不存在,很难单纯通过审查会计资料 之所以拒不承认犯罪事实,主要原因就是犯罪嫌疑人认为检察机关难以掌握相关证据,只要自己拒不承认,检察机关就会束手无策,因此,如果检察机关能够在查账上取得成果, ...
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业务亦表明其同意使用电子签名办理银行业务,双方使用电子签名、数据电文进行交易的意思表示真实明确。因此,商业银行通过电子签名识别和确认客户身份受法律保护。 在 在电子商务环境下,信用卡诈骗犯罪往往只作用于被害人帐户中的电子资金,如行为人将他人帐户中的电子资金转入自己的帐户。电子资金能否成为信用卡诈骗罪的 ...
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了表面上支付了对价,然后通过一系列令人眼花缭乱的资金运作,又把置换股权的资金转回去的做法,来逃废银行债务。由于被上诉人不仅了解资金运作的真实情况,而且 被上诉人占有,在此情形下,只有通过法院责令被上诉人提交证据,才能够完成自己的提供证据的责任,所以上诉人需要请求法院向对方当事人收集证据。尽管请求向对方 ...
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申请信用卡的操作规范,申请信用卡时,申请人一般需要填写申请表,表的内容可以分为两个部分,第一部分是个人的基本资料,诸如姓名、证件号码和联系方式等,以便于银行 一个整体的展示,给司法者以参照和比对,帮助其发现法律的真实含义,达到同案同判,从而实现刑法正义性。 【作者简介】 男,汉族,河北唐山人,西北政法 ...
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并拿出处理意见。”刘汉良说。 刘介绍,专班进驻武钢二医院后,把感染科所有资料封存,将医生护士分开,找每个人谈话,“通过自查,发现有几例假病历、假 到总医院,这边要先解除劳动合同,那边才能进来。再一方面,总医院传染科定员已经满了,而且有自己的用工规则。” 刘汉良说,公司经考虑为杨波提出两个调动方案,一个 ...
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,这很可能给被调查者带来不便。例如,于建嵘在一些实证研究中公开被调查者的真实身份,并声称取得了被调查者的书面同意, [⑤]但这种同意很可能是信息不对称的结果 的处理现场对调查对象进行观察,如旁听审判,担任书记员等。特别需注意的是,要用自己的眼睛、脑子和心灵去参与观察,这样才可能发现问题。 (4)访谈, ...
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,这很可能给被调查者带来不便。例如,于建嵘在一些实证研究中公开被调查者的真实身份,并声称取得了被调查者的书面同意,[⑤]但这种同意很可能是信息不对称的结果 处理现场对调查对象进行观察,如旁听审判,担任书记员等。特别需注意的是,要用自己的眼睛、脑子和心灵去参与观察,这样才可能发现问题。 (4)访谈,包括 ...
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”的现象。各部门法之间各自独立,导致“隔行如隔山”,同时也造就了一些“不懂法”的法律人。部门法学者在构筑自己的体系之外,似乎别无它事,殊不知,自己的 相对成熟的今天,我们更应该注重对部门法学的超越,模糊部门法的区分,对社会上存在的真实的关系进行研究,而不仅仅人为抽取一部分,这种研究真正与现实相衔接,才 ...
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问题的某一点,而报告会计师除了审查财务会计记录的真实、准确、完整性之外,还关注由此记录所产生的管理信息能否为银行管理层所知悉,并能确保银行管理层对风险 存在的问题,及时采取应对措施;审计师可以借会议获取的信息核实或修正自己的审计结论;银行可以充分了解自己的风险弱项和管理缺陷,并就改进事宜与监管机构和 ...
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