7日为三和公司办理贴现取得汇票为由向农行白银营业部提示付款。农行白银营业部以该汇票7月1日才签发，三和公司背书转让汇票给工行大石路分理处是在8月6日 直接前手之间是否存在真实的商品交易关系进行形式审查的义务。前述查证事实证明，工行大石路分理处已经履行了这一义务。票据是一种流通证券，正是为了方便其流通并 ...
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旅行社即时支付票款249,845元。扬子旅行社辩称，扬子旅行社与华亭公司之间并不存在交易关系和债权债务关系，华亭公司取得该支票未支付对价且存在重大过失，现 营业部与锦江公司依据上述协议开展了实际的业务，双方无票款结算的相关财务凭证。2、一审法院关于锦江公司是否有权转让其对黄浦营业部的债权没有查清。锦江 ...
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旅行社即时支付票款180,523元。扬子旅行社辩称，扬子旅行社与华亭公司之间并不存在交易关系和债权债务关系，华亭公司取得该支票未支付对价且存在重大过失，现 营业部与锦江公司依据上述协议开展了实际的业务，双方无票款结算的相关财务凭证。2、一审法院关于锦江公司是否有权转让其对黄浦营业部的债权没有查清。锦江 ...
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汇票转让书。该5张银行承兑汇票的承兑申请人为湖北省郧阳地区农垦物资公司(以下简称物资公司)，收款人为工贸公司，承兑银行为中国农业银行湖北省郧阳地区中心支行营业部( 承兑汇票的法律效力。票据是要式证券，文义性和无因性是票据的重要特征，十堰农行以其签发承兑汇票无合法商品交易为由主张汇票无效，缺乏法律依据。 ...
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，综合分析本案案情，本庭确认如下事实： 2008年7月18 日，宜昌市交行营业部签发承兑汇票一张，票号为：GA/01-06073668、面额为33万元。出票人为 》的规定，票据属无因证券。但票据的无因性又是相对的。首先，票据来源于交易和债权债务等基础关系，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用原则， ...
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一份《中国工商银行所属信托投资公司证券机构转让合同》，将工行证券部转让给海南信托公司，更名为海南省信托投资公司新余证券营业部，其遗留问题仍由新余工行负责 元购进2万股青岛海尔，计币273924元(含佣金印花税等费用)未有任何透支协议，符合契约规定，证券部财务负责人廖××在买单上的签字，难以认定，应视为 ...
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》规定，将注册资本金或营运资金的20％，通过与商业银行签订专门的资本保证金存款协议的方式缴存的保证金。 序号2，政府债券：指保险公司持有的、不带有返售 减值准备列示于“非认可价值”栏内；在证券营业部的保证金存款为认可资产。 序号12，融资资产风险扣减：是保险公司因为从事证券回购交易而被用于质押的证券的 ...
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机构及其工作人员应当依照国家金融监管规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别可疑交易，依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击洗钱活动，且不得从事不正当 。同时，根据证监会关于风险控制和内部控制的规定，禁止分支机构(营业部)从事资产管理业务，因此，证券公司等金融机构法人没有取得委托理财资质的，或者其分支机构 ...
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分析本案案情，本庭确认如下事实： 2008年9 月5 日，广发银行南京分行营业部签发银行承兑汇票一张，票号为：GA/01-00656519，票面金额为15万元。出 的规定，票据属无因证券。但票据的无因性又是相对的。首先，票据来源于交易和债权债务等基础关系，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用原则， ...
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某非法吸收公众存款案。1996年10月至2008年1月，被告人徐某在浙江省丽水地区信托投资公司某营业部任副总经理、总经理。1996年至2001年，其所在营业部因 底条款，实质上超出了委托关系的范畴和证券公司的经营范围。根据现行法律法规的规定，信托型委托理财采取保底协议也是违法的。《信托公司管理办法》第 ...
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