人民币30万元汇入一个新开设的个人帐户，廖建雄于是用其本人的身份证在建设银行开设了3325300100110094920号帐户。与此同时，被告人等用伪造的H0573516300号“廖 张依照何的要求在珠海市某银行开设了帐户，并将该帐户的存折和银行卡交给何，自己只保留了密码，但随后何又要求张将原本已准备 ...
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事务所律师。被告人黄兰英，女，1977年7月25日出生于湖南省慈利县，身份证号码430821197707251629，汉族，初中文化，农民，住慈利县南山坪乡南山村4组。2011 甲基苯丙胺成分，4粒红色药丸净重0.3472克，含甲基苯丙胺和咖啡因成分的事实。7、被告人王亮、黄兰英手机勘查检验报告、通话 ...
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人民法院刑事判决书（2012）芦法刑初字第2号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人唐**，男，1966年3月1日出生于湖南省祁阳县，身份证号码：**************，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁阳县下马渡镇********。因诈骗，于2010年8月14日被醴陵市公安局行政拘留十日，因 ...
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大佳律师事务所律师。被告人张某华，男，1982年10月13日出生，身份证号码：3501221982101……，汉族，初中文化，无业，住福建省连江县坑园镇……2011年 张*、吴*丽、霍*、李*晶、周*、罗*莹等陈述，扣押物品文件清单，银行卡交易明细、财付通交易明细、U盘文档打印件材料、聊天记录打印材料 ...
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家旺不服，提出上诉。本院于2011年1月12日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陕西省人民检察院西安铁路运输分院指派代理检察员董小川出庭履行职务。 程德龙将自己的银行卡号码发给被告人胡双志。被告人胡双志遂于2010年7月14日11时40分许，借用XXX的身份证和银行卡账户将毒资16 500元 ...
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日出生，汉族，住柳江县xx镇xxxx区xx大道xxx号x栋x单元xxx室，身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx。原告卢成华，男，19xx年x月xx日出生，汉族，住 备用。在办理桂盛银行卡过程中罗浩勇发现被害人卢业东在农村合作银行取钱装在裤子屁股荷包。下午15时许，被告罗浩强和罗浩勇在平山 ...
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财的，将其拉到房间里把手脚反绑起来，后搜走其身上的现金和银行卡，并问其银行卡密码和家人的情况。过了半个小时，其妻子陈某某回来了，他们也将其 人当中有一人戴眼镜。其被抢走现金约1700元，诺基亚6122C型手机1部及身份证、几张银行卡，其妻子被抢走现金约1700元，价值约2000元的铂金项链1条、诺基亚 ...
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收到转帐后走了。过一两天，对方把假币准备好了，我让唐给我银行卡汇4万元，另外他多汇2千元作为我路上开销，我收到钱后交给上家，上家 刘某胜。后通过调取办理该笔业务的录像和本人回忆，与公安机关提供的由公安信息网提取的两张照片（其中一张身份证号码为：413024197106070616，姓名：刘某胜）进行比 ...
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四楼。 诉讼代表人蒋邦应，男，1957年5月15日生于重庆市开县，身份证号码512222570515001，汉族，初中文化，2007年4月至10月期间任开县青田家具 属于特定主体，并非不特定的社会公众。邹先锋没有成立非法金融机构，也没有公开吸储，所借款项用于公司的经营活动，而没有从事金融业务，故其行为 ...
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被告周东永，男，1959年10月9日出生，汉族，小学文化，个体户，身份证住址：湖南省永兴县鲤鱼塘镇良种场，现住永兴县永兴大道福沅小区。委托代理人刘 有限公司郴州市公司缴纳手机话费的收款凭据，有周东永、周灿平的姓名，手机号码和中国联合网络通信有限公司郴州市分公司的财务专用章，本院予以采信。原告的2号证据 ...
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