风险转移的法律调整架构以吸引国际银行业务。以bcci为例，由于其98％以上的业务在卢森堡之外进行，结果该银行倒闭的代价由卢森堡之外的存款人或存款 ，bcci的复杂结构使之不仅能够逃避有效监管，而且能够通过混淆在不同国家的资产故意迷惑监管者。举一个例子可足以证明bcci多么从容地躲避了统一监管。bcci ...
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账户资金使用情况的监督检查。开户银行应当定期检查企业账户设置和资金运用情况，逐笔审查企业基本存款账户资金用途和去向，防止转移挤占挪用该户资金。收购期间，要 ，具体负责指导和督促辖内各分支行有效落实信贷管理政策和措施，监测考核信贷资产质量状况。要经常检查监督基层信贷工作，帮助解决实际工作中遇到的突出问题 ...
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的原则。对增量重在风险的事前防范；对存量重在风险的转移消化；对已有损失重在及时补偿。第四条本办法中的“资产”系指中国工商银行业务状况表所列表内资产及或有 对风险程度较高的非银行金融机构不应拆放资金。（二）拆出资金不得超过本行各项存款旬末平均余额的１５％。（三）对单个拆借客户的拆放额，一般控制在其实有 ...
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）包括：（一）有价证券。包括债券（国家债券、重点建设债券、金融债券）、存款凭证（银行存单）。（二）依法取得并有权自主决定转让的房屋。（三） 的贷款管理责任制。各级行长要对本级行经营管理的房地产贷款的安全性、流动性、效益性及其资产质量负全部责任。行长可以授权副行长或房地产信贷部门负责人审批贷款，副行长和 ...
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商业银行解散的，应当依法成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务；中国人民银行监督清算过程（《商业银行法》第六十九条）。 目前， 十条）。 《公司法》还规定，公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日 ...
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；商业银行解散的，应当依法成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务；中国人民银行监督清算过程（《商业银行法》第六十九条）。目前， 九十条）。《公司法》还规定，公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日 ...
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经营包括华东建筑院在内的公司各成员企业的国有资产；3、2005年7月18日，华东建筑院出具《关于债权转移的情况说明》，确认该院已将与被告间总计 发展银行的信托贷款全部转为该行及其分支机构的一般自营贷款，上海浦东发展银行及其分支机构成为原信托存款的债权人；5、第三人现尚欠原告借款本金人民币500万元， ...
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包括华东建筑院在内的公司各成员企业的国有资产；3、2005年7月18日，华东建筑院出具《关于债权转移的情况说明》，确认该院已将与被告 银行的信托贷款全部转为该行及其分支机构的一般自营贷款，上海浦东发展银行及其分支机构成为原信托存款的债权人；5、关于编号为0000980028、贷款金额为人民币600万元 ...
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第十五章会计监督与检查第十六章附则 第一章总则第一条为规范中国农业发展银行（以下简称农发行）会计行为，加强会计管理，充分发挥会计的核算、监督职能，为经营 第二条农发行会计工作的主要任务：（一）正确核算。运用会计核算手段，对农发行的资产、负债及所有者权益的变动情况进行准确、及时、完整地核算、反映。（二） ...
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（以下简称农发行）贷款管理，维护借贷双方的合法权益，保证信贷资产安全，依据国务院和中国人民银行关于农发行贷款管理的有关规定，制定本制度。 第二条本制度是 借款人按计划消化不合理占用贷款，采取措施防止发生新的赊销、降价亏本销售、转移贷款等挤占挪用行为。（六）监测和准确反映借款人各类贷款的质量和风险状况 ...
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