局、中国证券监督管理委员会厦门监管局、中国保险监督管理委员会厦门监管局、国家外汇管理局厦门市分局等27个部门为厦门市反洗钱工作联席会议成员单位。中国人民银行厦门市中心 中增加相应的反洗钱要求；加强对跨境资金异常流动情况的监测，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法 ...
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八条本制度所称境外借款，系指向外国政府、国际金融组织、境外金融机构或企业借入的外汇借款，包括政府转贷、出口信贷、国际金融组织贷款，商业贷款、境外发行 ，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行。 ...
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之一，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)利用互联网进行盗窃、诈骗、敲诈勒索;[司法解释和规定]最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的忑 抢劫罪的共犯论处。五、机动车交易必须在国家指定的交易市场或合法经营企业进行，其交易凭证经工商行政管理机关验证盖章后办理登记或过户手续，私下 ...
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犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击力度 维护社会稳定。 4、切实防范系统金融风险。各级人民法院要妥善审理因民间借贷、企业资金链断裂、中小企业倒闭、证券市场操纵和虚假披露等引发的纠纷案件，发现 ...
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犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事打击力度 ，维护社会稳定。4.切实防范系统金融风险。各级人民法院要妥善审理因民间借贷、企业资金链断裂、中小企业倒闭、证券市场操纵和虚假披露等引发的纠纷案件，发现 ...
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成熟经验和操作方法，加之一味盲从的心理态势，决定了他们常常成为国外企业、公司、团伙进行信用证诈骗的对象。因而将自然人排除在信用证诈骗罪的主体范围之外，无疑与国际 是国家的金融秩序和金融法规；(注：参见侯放、柯葛壮主编《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。)也有 ...
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范围应该包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及金融诈骗、贩卖人口、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法 包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资 ...
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给本单位造成重大损失的;违反国家规定,在国际外汇、期货市场上进行外汇、期货投机,给国家造成重大损失的;在仓储或者企业管理方面严重失职,造成重大损失等情形,由于 修正案修正的《刑法》第163条第1款、第164条所指的公司、企业或者其他单位的工作人员,都是指非国家工作人员;这样表述罪名,能够比较准确地反映 ...
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给本单位造成重大损失的;违反国家规定,在国际外汇、期货市场上进行外汇、期货投机,给国家造成重大损失的;在仓储或者企业管理方面严重失职,造成重大损失等情形,由于 修正案修正的《刑法》第163条第1款、第164条所指的公司、企业或者其他单位的工作人员,都是指非国家工作人员;这样表述罪名,能够比较准确地反映 ...
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。其他特别严重情节是指与数额特别巨大具有相同或相当的社会危害性的情况,如诈骗造成特别恶劣的社会影响;造成特别巨大的经济损失;致使投资者多人死亡、精神失常等等 ,数额较大甚至巨大。但是如果对此按照《刑法》第163条的规定,以公司、企业人员受贿罪追究其刑事责任,即使具有实质上的合理性那也是违背了罪刑法定 ...
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