人民政府的有关文件，证明从李晓光住处查获的财政部关于成立中华商业银行的批复系伪造的文件；李晓光所任的中华民族团结发展促进会一切职务已于1996年8月17 而李却指使董全福为筹备该行积极活动到处筹集资金，并提供伪造的公文、批复及任命书，其擅自设立金融机构主观故意明显，客观上又实施了行为。根据国务院《非法 ...
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司法机关处理：（一）采用私刻或盗用印章，伪造或盗用公文、伪造凭证、盗用或模仿有权签字人签字等手段，直接进行诈骗金融机构资金活动的；（二）与诈骗分子或 ，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分；（一）工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不落实 ...
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司法机关处理：(一)采用私刻或盗用印章，伪造或盗用公文、伪造凭证、盗用或模仿有权签字人签字等手段，直接进行诈骗金融机构资金活动的；(二)与诈骗分子或 ，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分：(一)工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在10万元以上的；(二)管理不严、规章制度不落实 ...
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司法机关处理：（一）采用私刻或盗用印章，伪造或盗用公文、伪造凭证、盗用或模仿有权签字人签字等手段，直接进行诈骗金融机构资金活动的；（二）与诈骗分子或 ，根据情节轻重，分别给予记大过直至撤职处分；（一）工作不负责任，用人失察而发生金融诈骗案件，造成资金损失在１０万元以上的；（二）管理不严、规章制度不落实 ...
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徐州市泉山区人民检察院以徐泉检诉字(1999)第258号起诉书指控被告人吴媛犯金融凭证诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，徐州市 吴媛的行为不构成金融凭证诈骗罪，应构成挪用资金罪。其主要理由是：①被告人不具备非法占有的主观故意，是为了他人“拉存款”。②被告人未实施伪造和使用 ...
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的货币罪规定在同一条文里，适用同一量刑标准。按照《解释》的规定，贩运伪造的国家货币总面值在1000元以上不满30000元或者币量100张以上不满3000张的 购买并使用，数额巨大，其行为均已构成购买伪造的货币罪。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第二条第一款、第二十二 ...
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予以购买并使用，数额巨大，其行为均已构成购买伪造的货币罪。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第二条第一款、第二十二 货币罪规定在同一条文里，适用同一量刑标准。按照《解释》的规定，贩运伪造的国家货币总面值在1000元以上不满30000元或者币量100张以上不满3000张 ...
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终结。顺德市人民检察院指控被告人何石养伙同“阿龙”于2000年12月22日使用伪造的银行进帐单向顺德市陈村镇龙桥燃料有限公司骗购40吨0#柴油(价值人民币 养无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人使用伪造的银行结算凭证骗取财物，数额巨大，侵犯国家对金融票据的管理制度和单位的财产权利，扰乱社会治安秩序 ...
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伪造、变造金融票证案 第二十五条伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、伪造、变造金融票证，面额在一万元以上的； ２、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。...
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是以法人的工作人员的身份对外履行职务，而这种履行职务的行为，正是确认金融机构及其所属职员过错责任的关键。 二、 关于要求被告返还3000余万元多支存款 。原告自行承担资金损失的民事责任是咎由自取。 至于被告职员宋明辉盗用印鉴、伪造支票参与挪用资金的犯罪，应当追究其刑事责任。但是，依照《中华人民共和国 ...
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