，合理组织结算，为其开立帐户的单位和个人办理银行汇票、商业汇票、本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付和信用卡等结算业务。开立支票存款帐户，应当预留其 ，并指定专人协同查阅，但不得调离银行查阅。公安、司法、检察机关和有关单位处理案件或特殊需要查阅会计档案时，必须持有县（含）以上主管部门的正式公函，经行长 ...
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返还集资款，或者致使集资款无法返还的。[14]2001年的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》[15]指出，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金 》和2005年的《刑法修正案（五）》对信用卡诈骗罪分别进行了解释和修订。 [3]该解答规定：个人明知自己并无履行合同的实际能力或担保，以 ...
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拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。⒁2001年的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》⒂指出，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成 的解释》和2005年的《刑法修正案（五）》对信用卡诈骗罪分别进行了解释和修订。 ⑶该解答规定：个人明知自己并无履行合同的实际能力或担保，以 ...
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：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS机主扣除手续费后， 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人的行为。 1、立案标准： （1）挪用本单位资金数额在一 ...
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，并不懂得信用卡与贷款的区别，其透支信用卡是金融借贷，而不是挪用公款，其也未将透支的资金用于个人开支。 其辩护人提出辩护意见称：被告人顾家廉对于其与福建 共和国刑法＞第三百八十四条第一款的解释》，最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定之规定，判决如下： 一、被告人辛立 ...
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特征和形式要件。因此，本案应为以存单为表现形式的借贷纠纷。根据最高法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》的有关规定，驻马店商行已收取的高息应 账户显示21日没有取款2343600元，22日郑耿林通过广通公司向侯莎莎信用卡转入240万元，之后，显示取款2343600元。中行开发区支行现金收付结数表显示 ...
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、第三人的身份证复印件、办理银行卡的资料、《个人业务凭证（专用）》各一份。证明第三人在银行办理了信用卡，且第三人将贷款转入其卡上的 责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实 ...
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广水信用社出具了两份《承诺书》，即广水信用社受农行信用卡部与资金计划部的委托将拆借资金借贷给康乐公司，如果康乐公司不能按期归还此笔贷款，广水 本金7822600元计息）；三、驳回农行江南支行的其他诉讼请求。一、二审案件受理费各93785元，由广水信用社各负担56271元，农行江南支行各负担37514元 ...
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的基本法律关系和事实。综上所述，本案各方当事人之间所设立的以存单为表现形式的借贷纠纷因违反法律规定而无效，对此曲靖工行与赣州信用社及第三人均应承担相应的责任。 人使用的“指令”，是该行以信用卡的方式自行转给王顺达等用资人，造成赣州信用社的巨额资金无法收回。依据本院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六 ...
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应出具保证人同意担保的书面文件，有关资信证明材料。 （五）在中国银行开立的个人储蓄或信用卡账户。 （六）贷款人要求提供的其他证明文件和材料。 ?第十四条 连带责任保证或履约保证保险。 ?第十七条以抵押方式申请国家助学贷款的，借贷双方必须签订书面《抵押合同》。借款人提供的抵押物，应当符合《中华人民共和国 ...
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