。但也有一些地区人民银行分支行管理偏松，甚至违反总行有关规定，越权批设金融机构，突出表现在一些地区分行擅自批准设立实验银行、专业保险公司、证券评估、 审批权限，是保证和完善中央银行宏观调控、强化中央银行监督管理职能、维护正常金融秩序的重要措施。对此，各地人民银行要引起高度重视，认真抓好这次清理工作， ...
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机构取缔办法》（国务院〔１９９８〕２４７号令）颁布以来，人民银行各分支行进一步加大了对非法金融业务活动的查处力度，同时，一些分支行也提出，在认定和查处非法金融 由资金划往地人民银行发出停止结算账户支付通知书。四、根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院〔１９９８〕２４７号令）第六条、第十 ...
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财政厅广东省国家税务局广东省地方税务局二○○三年八月十四日财政部、国家税务总局关于被撤销金融机构有关税收政策问题的通知财税[2003]141号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅 机构撤销条例》生效之日起进行的财产清理和处置的涉税政策均按本通知执行。本通知发布前，属免征事项的应纳税款不再追缴，已征税 ...
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国家外汇管理局反馈。中国人民银行一九九八年七月十九日关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定第一条为了加强外汇管理，打击违反外汇管理行为，根据 ，不按照规定办理外债登记手续的；（二）未经外汇局批准，擅自为境内中资机构开立３６５天以上的远期信用证的；（三）开立信用证后，未经外汇局批准， ...
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栏如由省级以下分局（含省级分局）批准，则填写相应的批准分局和文号。附件３：非银行金融机构开立境外外汇帐户汇总表填报分局（签章）：┌──────────┬───────────┬───────────┐│项目│帐户数目│帐户余额（万美元）││├───┬───┬───┼───┬───┬───┤││新开立 ...
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转发给你们，请遵照执行。二○○三年八月十四日财政部、国家税务总局关于被撤销金融机构有关税收政策问题的通知财税[2003]141号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（ 维护建设税、教育费附加和土地增值税。三、除第二条规定者外，被撤销的金融机构在清算开始后、清算资产被处置前持续经营的经济业务所发生的应 ...
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犯罪的，依法追究刑事责任，并建议有关部门给予行政处分。五、对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、 予以强制执行；对被执行人未能提供可供执行财产的，应当依法裁定逐级变更其上级机构为被执行人，直至其总行、总公司。每次变更前，均应当给予被变更主体十五日的 ...
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，并应确保遵循银行法、洗钱防制法、计算机处理个人数据保护法及其它法令之规定。 金融机构对委外事项应指定专责单位加强控管，定期与不定期稽核，并留存纪录 (包括银行法、洗钱防制法、计算机处理个人数据保护法及其它法令之规定)。 (三)受委托机构应建立内部控制机制，定期与不定期进行内部考核，委外事项如有履行不 ...
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商业银行法》和中国人民银行《银行帐户管理办法》等有关规定，极易引发金融机构支付风险，危及社会安定，必须立即纠正并严肃查处，防止此类问题再度发生。 环境。除国务院特殊规定之外，地方人民政府和企业主管部门一律不得强令企事业单位到指定金融机构开户存款。对已出现的问题，要立即采取有效措施予以纠正，对其中已经 ...
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机构进行清理的通知》(银传[1994]27号)规定，认真做好违规和越权批准设立金融机构的清理工作。凡是银传[1994]27号文件明确要求撤销或合并的越权批准设立的 办成规范的证券公司，并接受中国人民银行的监管；地(市)一级的国债交易机构，符合条件的，可并入省级证券公司，成为其分公司，不符合条件的，一律 ...
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