来看,传销人员打着传销的幌子所实施的犯罪活动主要是非法集资罪、生产销售伪劣产品罪、诈骗罪、偷税罪,而这些犯罪的法定刑所体现的社会危害性是否与非法 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金。犯前款罪并实施非法集资、生产销售伪劣产品、非法吸收公众存款等犯罪的,依照数罪并罚的规定进行处罚。该设计,不仅能够 ...
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的行为。说到底，合同诈骗只不过是刑法中诈骗犯罪的一种类型，它同样具有普通诈骗罪的一般特征。采用欺骗方法、他人上当受骗后“自愿”交付财物是所有诈骗犯罪客观方面的 。例如贪污罪和挪用公款罪的区分，就在于前者的目的是为了非法占有公共财物，而后者仅仅是为了非法使用公款。集资诈骗与非法吸收公众存款等犯罪的界限， ...
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，要求借款人不要告诉其他任何人，包括夫妻之间也要保密。 分歧意见：对于陈雅媚的行为构成何罪，存在两种不同的意见。第一种意见认为：陈雅媚以非法占有 未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式，具有明显的融资性。二是集资诈骗罪的手段具有公开性。集资 ...
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的证言，以及中国人民银行北京市分行出具的《关于倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，均证实曹予飞以支付高额广告费的形式向客户允诺高额 为目的，采取多种欺骗手段，非法吸纳社会公众的巨额资金，进行大肆挥霍和转移境外，后又携款潜逃，其行为均已构成集资诈骗罪。三被告人集资诈骗数额特别巨大，情节特别 ...
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与客户签订合同作为吸纳资金的手段。15．中国人民银行北京市分行《关于对倪文亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构 为目的，采取多种欺骗手段，非法吸纳社会公众的巨额资金，进行大肆挥霍和转移境外，后又携款潜逃，其行为均已构成集资诈骗罪。三被告人集资诈骗数额特别巨大，情节 ...
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一楼，白水县城建局市政管理处职工。因涉嫌犯集资诈骗罪于2006年10月31日被市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月7日被逮捕。现羁押于 捷登优购国际集团的咸阳总代理，经营电子商务，由于资金缺乏，现在通过各地的总代理吸收公众资金投资入股，每2500元为一股，但投资七单，也就是17,600元（ ...
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认定标准，司法实践中必须要遵守此标准。 （一）集资诈骗罪的认定：以非法占有为目的的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处以五年以下有期徒刑或者拘役， 好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而体外循环。各家商业银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在了首位，而把有效防范 ...
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如果发行人对这些事项进行隐瞒或编造,势必会对国家有关主管部门、投资者及社会公众产生欺诈和误导,从而对发行人的实际情况产生重大误解,导致作出不真实的乃至错误 量刑情节加以考虑。 五、欺诈发行证券罪与集资诈骗罪的区别 所谓集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资、数额较大的行为。欺诈发行证券 ...
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非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具体解释了非法吸收公众存款和集资诈骗罪的适用问题。 根据上述法律、法规、行政规章及最高人民法院的司法解释，合法的民间 ，是民间借贷立法中不能忽视的一个要点。 首先，应当在立法上明确非法吸收公众存款罪与民间借贷的界线。《商业银行法》第81条及《刑法》第176 ...
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答复意见书》，说我们反映的8笔借款问题系民间借贷行为，不构成非法吸收公众存款罪和诈骗罪。 民间借贷是指企业与自然人之间和非金融企业之间合法的债权债务关系 的关系。阳谷县公安局居然这样混淆概念，是非不分。 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。具有下列情形 ...
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