经贸和人员往来频繁的沿海地区。地下钱庄的业务范围主要包括非法的汇兑、跨境汇款、吸储、放贷、抵押和高利贷等。基本组织模式主要有三种：家族型（组织成员间 。但是，我们注意到的是没有一个犯罪分子是以洗钱罪为由被起诉的（绝大多数以非法经营罪起诉）。这其中当然有着法律规定不合理的原因，但是我们的侦查工作如果计划 ...
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经贸和人员往来频繁的沿海地区。“地下钱庄”的业务范围主要包括非法的汇兑、跨境汇款、吸储、放贷、抵押和高利贷等。基本组织模式主要有三种：家族型（组织成员 但是，我们注意到的是没有一个犯罪分子是以“洗钱罪”为由被起诉的（绝大多数以非法经营罪起诉）。这其中当然有着法律规定不合理的原因，但是我们的侦查工作如果 ...
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法定程序，导致没有民事责任能力的企业被合法登记注册。突出表现在：企业不惜以高利贷非法拆借注册资金，一旦注册，又将资金抽回归还他人，造成企业财产真空，名存实亡 仍习惯于按传统计划经济模式向银行施加影响或直接干预银行信贷行为，使一部分资金直接流到了产品无销路、经营效益差、资信程度低的企业，人为地增加了银行 ...
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定罪问题的解释》【法释（2000）19号】规定：“行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押，拘禁他人的，依照刑法第238条的规定定罪处罚。” 大户，解决了大量困难群众的就业问题。现因谭某某被采取刑事强制措施，该公司经营处于停滞状态，许多再就业的职工面临再次失业。还有，谭某某以合川教育建司 ...
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处置，组织工商行政管理、公安、人行、银监等部门监控资金流向，严厉打击非法集资、高利贷等金融违法活动。 第五十条 市政府金融办建立非现场监管和现场检查相 第五十三条 建立社会监督机制，充分利用和发挥社会监督力量，加强对小额贷款公司经营行为的约束、监督，畅通投诉举报渠道，提高监督实效。 第八章 附 则 第 ...
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民间借贷活动成为孕育地下经济的温床。特别是民间借贷中普遍存在的高利贷现象，提高了资金使用者的生产经营成本，降低了市场竞争能力，严重制约了农村经济的发展。 （ 不足，促进了多渠道、多形式的农村金融发展，国家应引导和规范民间非正式金融的经营行为，制订符合中国国情的民间金融法律法规，如《民间融资法》、《民间 ...
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处置，组织工商行政管理、公安、人行、银监等部门监控资金流向，严厉打击非法集资、高利贷等金融违法活动。第五十条市政府金融办建立非现场监管和现场检查相结合 第五十三条建立社会监督机制，充分利用和发挥社会监督力量，加强对小额贷款公司经营行为的约束、监督，畅通投诉举报渠道，提高监督实效。 第八章 附则 第五十 ...
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，未取得建筑、投资、开工许可证或有关批文；(四)生产经营或投资项目违反环境保护规定；(五)其他严重违法经营行为。四、未得到中国人民银行批准，不得对自然人发放 国家的有关法律，用于借贷的仅限于个人所有的资金，严禁用债务资金借贷，不得放高利贷。第十一章违约责任和罚则第六十二条借款人有下列情形之一，贷款人 ...
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8、出借人与借款人约定的借款利息计算标准超过银行同期同类贷款基准利率四倍的“高利贷”行为，对超过部分的利息人民法院不予保护。 借款人已经偿还的款项中包含超过按 的，其性质属于违反《典当管理办法》关于典当企业“不得从事信用贷款”规定的非法金融活动，借贷合同应当认定无效，借款人应当返还借款本金和孳息，孳息 ...
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肉销售开赌场放高利贷，按照5%比例抽水二、当事人涉嫌的罪名第一被告在侦查阶段涉及的罪名包括：组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法经营罪、绑架罪 ，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本案涉嫌抢劫的行为共计七起，因此最高可能判处死刑。3、绑架罪根据中华人民共和国刑法第二百 ...
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