控制能力等。 （五）股东基本情况。包括股东之间关于出资设立小额贷款公司的协议；各股东承诺相互之间没有关联关系；法人股东的名称、注册地址、经股东（ 银行有关规定加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付 ...
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控制能力等。 （五）股东基本情况。包括股东之间关于出资设立小额贷款公司的协议；各股东承诺相互之间没有关联关系；法人股东的名称、注册地址、经股东（ 银行有关规定加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统； （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付 ...
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中不记载持卡人身份信息的预付卡。第七条 发卡机构发行的预付卡应当以人民币计价，单张记名预付卡资金限额不超过 5000 元 ， 单张不记名预付卡资金限额不 特约商户指定的单位银行结算账户开户许可证或其开户银行出具的开户证明，留存加盖公章的复印件。第二十五条 发卡机构应当与特约商户签订预付卡受理协议。受理 ...
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业务指令，并对客户指定的人民币个人存款账户进行业务处理的银行。本办法所称个人存款账户包括个人银行结算账户和个人活期储蓄账户。本办法所称个人客户( 要求处理：(一)审核客户提交的要件；(二)查验客户有效身份证件，客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件；(三)留存客户有效身份证件复印件，客户委托 ...
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的运费111753元，该款经被告背书由上海xx货物运输代理有限公司收款；7、原告与xx公司签订的运输协议及对账单、银行票据领用申请单，证明被告代原告在2009年 ，审核表的时间是2006年11月，但是从xx公安分局调取的开立单位银行结算账户申请书来看，在2006年12月6日张xx仍以其自己的名义在xx ...
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2008年12月31日，赵军用伪造的梁云身份证在在中国农业银行昆明市西山区支行开立了个人银行结算账户。2008年12月31日，赵军用伪造的梁云身份证在 原审被告正义支行陈述：我行是根据上诉人与中国工商银行股份有限公司云南省分行签订的《代理中国人寿资金收付业务合作协议》的约定履行划款义务，在履行过程中无 ...
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天宾馆见面。被告人章建国与姜志华再次确认何军与姜志华达成的协议内容后，四人一起来到金鹏支行桐梓坡储蓄所办理开户手续。该行经办 日，以姜志华的名义在金鹏支行桐梓坡储蓄所开立的个人银行结算账户有两个，有折卡存折帐号为1901018301000345346，卡号为62220019011029111999；无 ...
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日和2月份，我往河南洛阜铁路运输代理有限公司汇入两次分别十万、六万。2007年10月份左右，姚某某与张某1签订供煤协议，我听姚某某讲，他给张某 的。（20）、证人白某某证言证实，我是宝丰农行工作人员，审核会计凭证。个人银行结算账户申请书一般不审核。我不认识姚某某。（21）、证人王某1证言证实，2007 ...
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，到期日1998年9月18日，利率0288，到期利息42706．03元。存人人民币大、小写5931392．50元。该“存单”盖有“农行武汉市分行青山区支行任家路储蓄所0707 工商登记注册，查无此公司。任家路办主任卢海军为该“公司”设立银行结算账户系违规操作。黄振宇不是任家路办工作人员。又查明：武汉市 ...
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新郑市工商行政管理局注册登记并依法成立了新郑市豫龙运输有限公司，注册资金为50万元人民币，我为该公司法定代表人。2006年2月16日，因公司业务需要， 身份，通过工商行政管理部门对新郑市豫龙运输有限公司的年检。牛根萍提供撤销银行结算账户申请书、存款折、转帐凭证，拟证明新郑市豫龙运输有限公司注册资金50 ...
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