办事处武陵东路32号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2008年10月20日被吉首市公安局监视居住，2009年1月9日被依法逮捕。羁押于湘西自治州看守所。 2009年9月 ，证明向元发向银行贷款1600万元借款属质押借款，转账至金天地公司账户上，即被银行冻结，向不能支配借款的事实。被告人向元发、张家明犯非法 ...
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2007年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人周东海，男，19XX年X月XX日出生于湖南省XX县，汉族， 一张l00万元的借据，100万元打到姜文妻子凌立在市农行北区支行的账户上，通过会计师事务所验资后，株洲市宏图贸易有限公司在市工商局注册成立。 2、证人 ...
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河南省工商行政管理局。2003年1月20日其主管单位登封市计委劳动服务公司和登封市公安局书面证明和说明，原登封市计划委员会劳动服务公司公章作废，现登封市计委劳动服务公司 2008）登执字第437号民事裁定，将申请复议人王静思个人账户中的存款180万元予以冻结，并于同日将该款划拨到该院帐户。申请复议人王 ...
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”、“李文慧印”的印文与单位提供的相应印文样本不一致。 17、北京市公安局居民身份证制作管理中心鉴定书证明：被告人刘振宇化名邓维付，该身份证系伪造。 中国工商银行北京市昌平区支行沙河分理处存款一万一千一百一十六元零九分、冻结北京沙河安泰科工贸投资服务有限公司在北京银行和平里支行的存款八万五千六百九十 ...
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沈诚在资金运作上一直就是“拆东墙补西墙”，1600万元资金进入奥尼斯达账户之后即被提出补了其它窟窿，警方的介入调查，使沈诚的奥尼斯达 。2002年12月初，根据公安部的指示，娄底警方将沈诚等犯罪嫌疑人移交北京市公安局侦查起诉。2004年4月北京市人民检察院经过多方调查取证，连同农行北京丰台科学城分理处 ...
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阅览室”的牌子。2005年6月2日，金堂工商局会同金堂县文体广电局、金堂县公安局对原告金堂县赵镇桔园路门面房进行检查时发现，金堂实验中学初一学生叶 有限公司的平台支付到臧进泉提前在福州海都阳光信息科技有限公司注册的“kissal23”账户中。臧进泉使用其中的116863元购买大量游戏点卡，并在“小泉 ...
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注册的50万的有限责任公司，我到苏州市相城区公安局报案，在我之前也有一家公司被骗，货款都是转入了该公司的对公账户，但是我去报案时警方说已经有人报案， 他公司账户，警方说暂时还不行，因为还只有两家公司报案，要等到确定是诈骗后才能冻结，如果是这样的话，我的经济损失就根本挽回不了了吗？我能起诉工商局注册虚假 ...
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，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；（五）扣押的赃款由扣押机关西安市公安局按比例发还被害人，未追回的赃款依法继续追缴。 王西利上诉及其辩护人辩护 的存款74068.13元，在招商银行股份有限公司西安解放路支行的存款14.52元）；冻结王花成前妻仝某在交通银行西安兴庆南路支行存款111110.18元， ...
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宣传委员。因涉嫌贪污犯罪于2010年3月24日经上杭县人民检察院决定并由上杭县公安局执行取保候审。现在家。上杭县人民法院审理上杭县人民检察院指控原审被告人刘基堂、 补偿结余款41112.2元在2009年12月24日存回农业银行在南阳镇财政所的账户。（18）借款单证实：刘基堂在2009年12月24日向豪 ...
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1955年1月18日生。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2010年4月8日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年5月14日被该局逮捕。现羁押于鹤壁市看守所。 合同，骗取该公司郭德林现金人民币20.2万元。案发后，公安机关在王**账户上冻结存款共计现金人民币569 015元。公诉机关向本院提交了被告人王华云的供述 ...
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