基建工程。2005年春节前，被告曹XX找到原告，称被告金星公司的老板即被告邝XX正在投资建设“外贸大楼”，因银行贷款手续还没办好，又加上快要过年 由被告承担本案诉讼费用。被告金星公司辩称：本案已超过诉讼时效；根据刑事判决书，本案已经不再是民间借贷纠纷，而是非法吸收公众存款的犯罪行为，按照法律关系唯一性 ...
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不接电语，公司搬家，我有当时鉴的股东入股确认书(末经工商批准，属民间集资)和银行打款凭证。可否告之非法吸收公众存款罪。怎样才能要回我的投资。谢谢！...
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.5万元。而吴淞路营业部经理赵某因涉嫌非法吸收公众存款、挪用资金罪被判处刑罚。东北公司认为，赵某与东方公司的以上行为系赵某的个人犯罪行为，东北 签订国债托管协议，出于对巨额国债在委托管理期间的投资风险考虑，东方公司又与东北公司签订补充协议，约定东北公司需支付固定回报。双方之间实质上为委托理财合同关系。 ...
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的方法，打着远东造船的幌子，背着政府和俄罗斯方把钱都转移到了“新同舟”投资公司名下。杨皓翔的这种暗箱操作，投资者根本无法知道。卖掉房子、东挪西借在“纳士塔 那是天方夜谭。”杨皓翔自首时对民警所说的这番话再次给人警示。“吸收公众存款和非法集资是我国法律明确禁止的。”吉林申和律师事务所副主任马丽敏说，法律 ...
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办法及有关法律、法规，由自然人、企业法人与其他社会组织投资，在本省的县（市、区）域范围内设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份 组织或个人除公开曝光外，同时终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于 ...
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办法及有关法律、法规，由自然人、企业法人与其他社会组织投资，在本省的县（市、区）域范围内设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份 组织或个人除公开曝光外，同时终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于 ...
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办法及有关法律、法规，由自然人、企业法人与其他社会组织投资，在本省的县（市、区）域范围内设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份 组织或个人除公开曝光外，同时终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于 ...
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办法及有关法律、法规，由自然人、企业法人与其他社会组织投资，在本省的县（市、区）域范围内设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份 组织或个人除公开曝光外，同时终生禁入小额贷款公司。 第四十九条 小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款，或者从事非法集资活动的，由当地政府及有关部门根据《关于 ...
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（四）违规收取客户保证金或者收取客户保证金未实行专户存储的；（五）违反规定进行投资或者受托投资的；（六）发放或者变相发放贷款、受托发放贷款的；（七）应批准 予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十条融资性担保公司有非法吸收或变相吸收公众存款、非法集资行为，或有第三十九条规定的行为情节严重的，市 ...
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、政协等部门工作过，集资活动是经有关部门批准同意的，并且其公司、企业集资款是用于扩大生产、投资开发，更为甚者打着为老同志、下岗工人谋福利的旗号， 案后要经过人民银行性质认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检、 ...
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