反洗钱，但被动的反洗钱行为和主动的洗钱犯罪不但没有减少，甚至还有所增加。 目前，洗钱犯罪活动已经搭上经济金融全球化和高科技的快车，逐渐摆脱了其他 为虎作伥的作用。因此，在立法上需要创造专门适用于非法金融中介的、特别的刑事法律规范，通过最高权威的立法打击非法的金融中介活动。 立法建议：建议全国人大常委会 ...
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除对其反复处以罚金外别无其他有效的规制手段，这对打击单位犯罪、维护健康的社会经济秩序极为不利。同时，我国在行政管理中对违法单位却可以采取责令停业 罪司法疑难问题的认定》，载《刑事司法指南》总第16 集第54 页，法律出版社2004年版。 [8]参见苗有水：《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于 ...
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或者拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。该罪的法律规定有如下不足：1、犯罪主体局限：在“金蝉脱壳”的恶意破产逃避债务的行为中，常常需要外部单位 逃避数以亿计的债务，极大损害了债权人、担保人的利益，侵犯了小股东的利益，危害了经济信用，特别是造成了银行的大量呆帐，极易引发金融危机，应该是十分严重的 ...
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或者拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金。该罪的法律规定有如下不足：1、犯罪主体局限：在“金蝉脱壳”的恶意破产逃避债务的行为中，常常需要外部单位 逃避数以亿计的债务，极大损害了债权人、担保人的利益，侵犯了小股东的利益，危害了经济信用，特别是造成了银行的大量呆帐，极易引发金融危机，应该是十分严重的 ...
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各类犯罪活动中，盗窃犯罪活动占第一位。一九八四年十一月，最高人民法院和最高人民检察院《关于当前办理盗窃案件中具体应用法律的若干问题的解答》(以下简称 “ 文物、救灾、救济款物的；4．盗窃重要生产资料，严重妨害生产建设，造成严重经济损失的；5．盗窃外国人、华侨、港澳同胞财物，引起外事交涉或者造成恶劣政治 ...
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，致使一些青少年精神空虚，行为失范，有的甚至走上违法犯罪道路。 四是社会不良风气污染。随着社会经济的发展，一部分人通过各种方式先富起来，他们一掷千金的高 。利用网络监控技术，进行网上监控。对不道德的进行批评教育，对情节严重、触犯法律的依法追究。加强对游戏软件开发的审查、把关和市场准入制度，从源头上杜绝 ...
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看守所,所贪污之款项已全数退还学校.学校后期部门属于私企.不适用于国家公务人员的犯罪.请问这个事件属于什么性质的法律事件?定罪为什么?会不会判刑?能判几年?有没有更好的办法可以减轻判决?那这种职务侵占能判几年呢?专业法律名称定义就是职务侵占吗?...
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，并表示那批钱，容他慢慢还。但甲方父母参入，要把此事介入法律。不知道这个过程下来，按照法律，我朋友要承担什么责任，能否算经济诈骗或挪用公款等罪项？...
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打理生意,并将一部分现金交尤他来管理.有委托管理现金条一张.没有聘请劳动合同.现在他将我的现金挥霍及使用一空,绝大多数将无法追回.我不清楚怎样通过法律手段来维护我的正当权利涉及18800元.问题是报案,怎么说,是以蓄意侵占,还是其他什么报案.再问一下对方将面受到怎样的法律责任.还有如果我委托你来受理 ...
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求助一下：目前对于贷款中介这种性质的行业，可有具体的法律规范？以下案例中各方责任该如何界定？谢谢~ ~ ~ 某贷款中介多次为需要贷款的客户提供其贷款 不同客户提供该类不实资料，其责任如何？该多次是否构成“情节严重”，“后果严重”？ 三、目前相关法律法规中关于该行为有何规范？ 再次感谢各位的回答~~ ~ ...
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