非法设立的融资机构和以合法机构从事非法的吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融活动；８、任何行业、部门 已从事或变相从事金融“三乱”活动的各类基金会、储金会、股金服务部等社会融资机构及非法金融机构，一律先停业整顿，后清理债权债务。２、清理资产、评估风险。对 ...
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散客都是亏损的。“我觉得这个市场很乱。”吴先生表示，1992年前后由于我国政府禁止非法炒汇而离开内地市场的这批人，现在又回来了。操作的手法“换汤不换药”， 你把每一次操作都记录下来，再跟对账单逐一比较。陷阱九当天清盘，赚取差价外汇买卖由于存在卖空操作，因此可能会有隔夜利息的支出或者收入，于是有公司会打 ...
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二)各级政府要组织人民银行、公安、工商行政管理部门，依照国家有关法律法规，取缔非法设立的金融机构，坚决制止和依法查处非金融机构办理存款、贷款、汇兑等金融业务 强化和完善统一法人制，分支机构要在授权范围内经营。各银行要严格按规定办理外汇买卖，加强对结售汇有效单证的审查，严禁无证擅自售汇，注意防止利用异地 ...
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的资金借贷关系。 3、金融机构之间因同业拆借、票据转贴现、汇兑结算、证券买卖、外汇买卖等活动而产生的同业资金往来关系。 这类关系就其发生领域而言，又 还应包括金融监管机关对擅自设立金融机构、擅自发行证券、非法从事存款、贷款、保险、典当、租赁业务等非法金融活动进行查处中形成的关系。 这类关系需要制定金融 ...
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，偿付能力和风险监控指标符合有关规定，未受监管机构重大处罚；(五)具有经营外汇业务的许可证；(六)中国保监会规定的其他条件。中国保监会实行分类 (一)以境外投资的保险资产为他人提供担保；(二)从事投机性外汇买卖；(三)洗钱；(四)与其他当事人合谋获取非法利益；(五)中国和境外有关法律、法规禁止的行为。 ...
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审理。现已审理终结。原判认定，2010年4月至12月间，被告人陈丽平为获取非法利益，先后多次伙同陈保辉（另案处理）将毒品“K粉”走私到美国。2010年 检验报告、手机通话清单、扣押物品清单、毒品实物上缴凭证、西联汇款收汇单、银行外汇买卖确认书、抓获经过证明、户籍证明等证据证实，被告人陈丽平亦供述在案。 ...
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还是现在都是一种刻意经营资金的行为，只要认清高利贷的根本性质，完全可以以“非法经营罪”追究高息放贷者的法律责任，从而规范社会主义市场经济秩序，减少社会不和谐因素 票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。”该《办法》第五条规定：“未经中国 ...
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的隐蔽性较强，危害性较大，关贸总协定的态度是：非关税壁垒作为贸易保护手段是非法的，是应该立即禁止与取消的。世界贸易组织继承了关贸总协定的这种立场。近些年 负担，从而起到限制进口的作用。 5、外汇管制：外汇管制是指国家根据法令，对外汇买卖所实行的限制性措施。对外贸易与外汇有密切的关系，出口可收进外汇， ...
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、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。该《办法》第五条规定：未经中国 2004年版，第20页。 [11]《最高人民法院关于审理为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报案件具体应用法律若干问题的解释》(2000年11月20日最高 ...
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年颁布）、《证券及期货（结算所）条例》（1992年颁布）、《杠杆式外汇买卖条例》（1994年颁布）、《交易所及结算所（合并）条例》（2000年 纪律处分机构。法规执行部的使命是要通过有效的监察及执法（纪律处分）行动，遏止非法或不当活动，从而保障投资者及维持香港市场的廉洁稳健。 法规执行部的主要职责为： ...
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