个人外汇买卖是否违法 -全站搜索

重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市企业信用信息联合征集指标体系》的通知

8．倒卖国家禁止或限制自由买卖物品行为；9．倒卖发票、批件、许可证、执照、有价证券等行为；10．倒卖文物、金银、外汇行为；11．制售、传播非法的行为；(13)伪造或冒用许可证的，转让或涂改许可证标记或者编号的行为；(14)违法接受或者使用他人提供的许可证标记或者编号的行为；(15)取证企业未按规定在 ...

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中华人民共和国对外贸易法

本法和其他有关法律、行政法规的规定从事对外贸易经营活动的法人、其他组织或者个人。第九条从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应当向国务院对外贸易主管部门）为建立或者加快建立国内特定服务产业，需要限制的；（四）为保障国家外汇收支平衡，需要限制的；（五）依照法律、行政法规的规定，其他需要 ...

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涉众型经济犯罪之刑事政策及其适用

单位犯罪与自然人犯罪常常难以区分。如有的虽然是企业性质，但是采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作 ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发时不能为河南工业大学。【注释】 [1]参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。 [2]参见 ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发时不能认定为共同犯罪。【注释】 [1]参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。 [2]参见 ...

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刑法“兜底条款”的适用与“抢帽子交易”的定性

也称抢先交易，是目前世界各国证券市场上重要的违法违规类型之一，一般认为指的是证券机构、专业中介机构及其工作人员买卖或者持有相关的证券，并对该证券或其依据。本案中，中国证监会关于汪建中抢帽子交易行为的定性对被告人汪建中是否构成操纵证券市场罪并不具有决定性意义。注释 ⑴参见高基生：《德国最高法院对抢 ...

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法律行为之精髓——私法自治

方式创设为法律秩序所允许的法律关系[1]。例如，尽管个体有权自主决定是否结婚以及结婚的对象，但是他只能以法律规定的婚姻登记方式缔结婚姻，而，如果意思与表示不一致，该错误属于应受关注的错误(beachtlicherIrrtum)。在因违法胁迫或恶意欺诈作出意思表示的情形中，虽然不存在意思与表示不一致的 ...

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涉众型经济犯罪之刑事政策及其适用

单位犯罪与自然人犯罪常常难以区分。如有的虽然是企业性质，但是采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作 ...

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经济上损失的赔偿责任：从一则迟延汇款的案例谈起

「衍生损害」为主的其它损失。通常情况下，违约未必导致此种损害，故权利人是否得就此损害请求赔偿，即成美国法之热门议题。按Uniform Commercial Code 2-710[ 侵害系何权利，要非所问。而所谓违法以及不当，不仅限于侵害法律明定之权利，即违反保护个人法益之法规，或广泛悖反规律社会生活之 ...

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刑事辩护、刑事上诉状

，也不合贸易和银行惯例。因为银行为客户开具信用证只根据客户的买卖合同和信用，客户买的货是否有下家概所不问。签订上述合同的目的就是为了预防风险和《询问笔录》、花园公司《承诺书》）。 5、关于为什么300万打入吴××个人卡 (1)因为外汇管理制度，无法换汇、汇出。(2)新加坡AP公司考虑为其业务在中国 ...

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