的构成要件。沙冬明说，部分银行工作人员，由于法制意识淡薄，误认为一些行为只属于违规操作，没想到在不知不觉中已经触犯了法律，如果造成的后果严重，还要 如鱼得水，严重扰乱了市场经济秩序。这些金融掮客在金融诈骗案件中处于超脱状态，依据目前法律，除了追缴非法收入外没有什么罪名可以惩处。南开大学金融系副教授张尚 ...
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拿出手机要打电话核实，其就跑了。过了10多分钟，其打电话给“黑车”司机问他在什么地方，司机说在大门口被保安拦住不让出去，其就给保安说过后再补出门条， 数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，应与其所犯诈骗罪、票据诈骗罪并罚。被告人于善春被抓获后，如实供述了公安机关还未掌握的本人的诈骗罪行，属于自首；被告人于 ...
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新街口支行开据的信用证仅是信用证的卡片帐，没有反映信用证法律关系的任何相关材料，属于事实不清。5、指控李小园犯有非法经营罪不能成立。指控认定的两笔 申请单、外贸合同书及信用证附随的相关单据和证明文件，实施了信用证诈骗活动，其实施的具体行为均是信用证诈骗活动中的重要环节，故尤卫建的辩解及其辩护人的辩护 ...
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不追究张某某的刑事责任，不能否定还款协议的效力，更不是民事行为的附加条件。因诈骗犯罪属于公诉案件，是否追究其刑事责任，只能由司法机关决定，不能当事人协商确定 构成该意思表示的一部分。而不是说先有一个不附条件的民事法律行为存在，然后再给它加上一个什么条件。另外，条件是表意人自己附加到意思表示之中去的，而 ...
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集资行为不涉及公众，不具有公开性，因此才会豁免该类集资行为，认为其不属于非法吸收公众存款。然而这显然与立法上界定集资对象是否特定的意图相违背，也与 及时清退资金的，就免于刑事处罚甚至不作为犯罪处理，则界定非法集资活动还有什么意义？ 之所以认定非法集资活动，就是因为该类集资活动需要经过许可才可从事。法律 ...
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集资行为不涉及公众，不具有公开性，因此才会豁免该类集资行为，认为其不属于非法吸收公众存款。然而这显然与立法上界定集资对象是否特定的意图相违背，也与 及时清退资金的，就免于刑事处罚甚至不作为犯罪处理，则界定非法集资活动还有什么意义？ 之所以认定非法集资活动，就是因为该类集资活动需要经过许可才可从事。法律 ...
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人，男，西安市某银行干部，现年49岁，初中文化程度，现因参与西安市的一个票据诈骗团伙的犯罪活动，被XX公安机关破案抓获关押。该案犯罪参与人多达20余人，作案 三）之规定，构成票据诈骗罪。被告人屈XX利用职务之便，收受30万元人民币，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪。为 ...
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调动过工作，在事情未办成后通过他人协商已经了结，故该行为不应认定为诈骗行为，辩护人在此节上的辩护理由能够成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》 有下列综合证据：1、陕西省司法精神医学鉴定中心鉴定结论证明，被告人刘延平涉嫌诈骗作案时，应当属于现实动机，具有完全刑事责任能力。2、刘延平父亲刘某某递交的 ...
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的信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取较大数额财物的行为。该罪的特征是：犯罪主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄 本案收银小姐多收消费者钱财的手段既不是乘人不备，秘密窃取，也不属于上述使用伪造的、作废的信用卡，和冒用他人的信用卡或者恶意用信用卡透支这四种 ...
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欺骗方法，使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产，从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。民间借贷式诈骗是指，以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，通过 很多当事人说借款人借款时说是借钱用来做生意的，但实际出借后钱用来做什么、用到哪里去了我们也不清楚啊，这样我们就不知道借款人说的是否是真的 ...
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