的通过都有其深刻的政治或社会背景。以《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》为例,其背景正是1997年席卷亚洲乃至全球的金融 法律、行政法规实施,聚众闹事,扰乱社会秩序,以迷信邪说蒙骗他人,致人死亡,或者奸淫妇女、诈骗财物等犯罪活动,依法予以严惩。(2)区分坚持教育与惩罚相结合,团结、教育绝 ...
//www.110.com/ziliao/article-200116.html -了解详情
现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关部门处理。五、严格金银管理。无论个人或企业出售金银，必须交由 原入境时的申报单放行。任何单位或个人违反上述规定，应按违反《中华人民共和国外汇管理暂行条例》论处。七、加强反假币斗争。制造和贩运假人民币，是当前经济 ...
//www.110.com/fagui/law_354927.html -了解详情
，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窍和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关部门处理。 五、严格金银管理。无论个人或企业出售金银，必须交由 原入境时的申报单放行。任何单位或个人违反上述规定，应按违反《中国人民共和国外汇管理暂行条例》论处。 七、加强反假币斗争。制造和贩运假人民币，是当前经济 ...
//www.110.com/fagui/law_163326.html -了解详情
现金，进行走私贩私、投机诈骗、贪污盗窃和行贿受贿等违法行为，要坚决停止支付现金，并反映给有关部门处理。五、严格金银管理。无论个人或企业出售金银，必须交由 原入境时的申报单放行。任何单位或个人违反上述规定，应按违反《中华人民共和国外汇管理暂行条例》论处。七、加强反假币斗争。制造和贩运假人民币，是当前经济 ...
//www.110.com/fagui/law_153977.html -了解详情
，不得投资于非自用的不动产。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资。 同样，证券公司的经营范围也是按照分业经营来制定的。我国证券公司 在外汇管理领域，出现的外汇黑市；在证券市场出现的非法设立证券交易场所进行私下交易和证券市场内幕交易等情况；在保险市场出现的保险诈骗等情况。所以，必须 ...
//www.110.com/ziliao/article-296292.html -了解详情
企业境外放贷、对外担保、境外直接投资和外商投资企业资本金结汇、返程投资外汇等外汇政策，鼓励企业进行跨境人民币结算、借用外债和出口收入存放境外。配合国家 ，严禁非法金融活动，取缔非法集资、地下钱庄等非法金融活动，依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为。2.发挥金融同业公会、协会的自律作用。大力支持银行、保险、 ...
//www.110.com/fagui/law_387042.html -了解详情
非法集资、地下钱庄、地下保单、非法外汇交易和非法股票交易等非法金融活动，加大反洗钱工作力度。依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类金融案件 ，可以在以后纳税年度结转抵扣。2、对合伙制股权投资基金执行有限合伙企业事务的自然人普通合伙人，按照“个体工商户的生产经营所得”项目，适用5%-35%的五级 ...
//www.110.com/fagui/law_378993.html -了解详情
不得投资于非自用的不动产。商业银行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资”。同样，证券公司的经营范围也是按照分业经营来制定的。我国证券 管理领域，出现的“外汇黑市”；在证券市场出现的“非法设立证券交易场所进行私下交易”和“证券市场内幕交易”等情况；在保险市场出现的“保险诈骗”等情况。所以， ...
//www.110.com/ziliao/article-16409.html -了解详情
报告而产生的风险。1982年墨西哥金融危机时，散布于美国与墨西哥边境一带的外汇 交易所提供了一条洗钱的途径。当时墨西哥实行银行国有化，美元存款被冻结，比索 市场经 济的发展，需要吸引外国的投资，国外的犯罪分子于是利用我国某些部门或企业吸引外资的 迫切心情和金融监管方面存在的漏洞，趁机到我国洗钱。据专家 ...
//www.110.com/ziliao/article-6983.html -了解详情
过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如， 贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 /span[5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪的认定 （一）开证申请人与受益人 ...
//www.110.com/ziliao/article-350856.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务