。笔者同意后一种意见，理由如下： 第一，尽管１９９７年修订后刑法未再对伪造货币罪中货币的范围予以说明，但根据相关立法，其范围明显不仅限于人民币，这 涉及到国际核算货币的种类也越来越多。与此同时，伪造外币的行为也时有发生。１９９５年全国人大常委会通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下称《决定》） ...
//www.110.com/ziliao/article-136450.html -了解详情
我国传统金融业形成另一冲击。在国际上，金融业电子化与信息化，正在改变着金融机构外在的形式和内在的内容。银行营业门市数量正在减少，取而代之的是自动 、商业银行法、证券法。国务院有关部门根据上述法律，同时修订外汇管理条例、外资金融机构管理条例、银行结算管理条例等。另外，还要抓紧制定中外合资投资基金管理条例 ...
//www.110.com/ziliao/article-16409.html -了解详情
，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪 、公职贿赂型犯罪、危害自然资源犯罪、伪造货币犯罪、破坏型经济犯罪、过失型经济犯罪等。因为这些犯罪行为本身并不属于金融领域内犯罪，二者的犯罪主体、 ...
//www.110.com/ziliao/article-7740.html -了解详情
有关的所有其它犯罪，如抢劫、盗窃金融机构的犯罪行为、银行或者其他金融机构的工作人员的玩忽职守犯罪、走私伪造的货币、金融电脑犯罪等等。从我国来看，在 机构必须规范经营，要注意安全性、流动性、效益性目标的协调统一。目前看来，有些金融机构内部管理制度形同虚设，防范意识差，偏重于业务开拓而轻视队伍建设，重网点 ...
//www.110.com/ziliao/article-7570.html -了解详情
.金融企业以集体决定的名义将金融资金挪用于炒股票、期货、房地产等。2.修改帐单。行为人将原有进帐单据藏匿或毁弃，另行伪造假进帐单存入其他帐户 违章拆借，对利用非法拆借资金进行不正当营利活动的要坚决查处。（三）加强金融领域的规章制度建设，强化监督检查机制银行规章制度是长期以来银行内部安全经营的经验总结。 ...
//www.110.com/ziliao/article-6973.html -了解详情
由金融业所连接起来的各行各业的安全稳定和合法有序-这是从范围的大小来看，金融安全和秩序的实际范围远远大于金融业本身。第二，金融业不仅是物质财富的集散地 。（2）有些票据诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪，都可能造成银行开户单位、 ...
//www.110.com/ziliao/article-5744.html -了解详情
中国法律律师事务所律师。上诉人中国工商银行石家庄高新技术开发区支行为与被上诉人陕西国信金融电子资讯有限公司存单纠纷一案，不服石家庄市中级人民法院(1999)石法民一初字第 ，应追加用资人参加诉讼；资讯公司所持的存单是由诈骗嫌疑人私下伪造的，该诈骗案公安机关已立案侦查，除追回部分赃款外，其余款项正在追缴 ...
//www.110.com/panli/panli_13116.html -了解详情
1.本辖区内政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行分行（含异地支行）；2.金融资产管理公司分支机构（办事处）；3.城市商业银行法人机构及其分支机构；4.外资银行 银行法》的有关规定进行处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第十八条伪造、变造、转让金融许可证的，移交司法机关依法追究刑事责任。第十九条金融 ...
//www.110.com/fagui/law_192625.html -了解详情
资料、资产负债表和会计报表；(三)拟任法定代表人和主要负责人的名单及履历，从事过金融业务工作的人员占从业人员的比例。(四)营业场所所有权或使用权的证明文件；(五 金融机构营业许可证》，擅自经营金融业务的；(三)伪造《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》的。关联法规：地方政府规章（1）条第五十二 ...
//www.110.com/fagui/law_106102.html -了解详情
第十七条 人民银行省级分行可以制定地区性统计报表，但须报人民银行总行备案；金融机构省级分行、分公司可以制定本系统地区性统计报表，但须报人民银行省级分行备案。 统计部门及其人员，有下列行为之一者，由人民银行给予处罚：一、虚报、瞒报金融统计资料的；二、伪造、篡改金融统计资料的；三、拒报或者屡次迟报金融统计 ...
//www.110.com/fagui/law_105430.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务