信用卡持卡人直接支付现金 -全站搜索

刑事案件立案追诉标准（新）

以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二）

的;(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的;(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

在一百五十万元以上的; (五)无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (六)致使公司发行的股票、公司债券或者使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

在一百五十万元以上的; (五)无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (六)致使公司发行的股票、公司债券或者使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

在一百五十万元以上的; (五)无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (六)致使公司发行的股票、公司债券或者使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规(二）

在一百五十万元以上的; (五)无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的; (六)致使公司发行的股票、公司债券或者使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万 ...

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关于被告人杨阳故意伤害一案一审刑事判决书

违反国家法规，利用销售点终端机具（POS机），采用虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，刷卡套现2417937元，从中获利24000元，情节严重，构成非法。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两 ...

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郑瑞如非法经营一案二审刑事裁定书

如违反国家规定，使用销售点终端机具POS机的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金计人民币7860749元，情节特别严重。其行为构成非法经营罪。鉴于被告人尚六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第七条第一、二款的规定，判决 ...

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陕西省高级人民法院关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见

法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...

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陕西高院数额犯具体意见

法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元 ...

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