信用卡管理规定 -全站搜索

信用卡诈骗罪应进行立法整合

应以盗窃一罪定性。１９９５年全国人大常委会颁布的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的规定》和１９９７年刑法也完全采纳了这一解释精神。虽然司法解释和刑事立法已经侵害的客体：它不仅侵害了公私财物所有权，更重要的是还侵害了信用卡管理制度，因此也符合信用卡诈骗罪的客体要求。至于犯罪主体、犯罪主观方面也完全符合信用卡 ...

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关于信用卡套现问题的若干思考

月，最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确规定使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、，加强银行监控、识别银行卡风险事件，及时降低、消除风险隐患。三是加大对信用卡发卡行的监管，规范银行行为，建立多级控制体系，完善操作程序，有效防止 ...

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信用卡恶意透支犯罪专家解析

规定期限的透支。首先，关于“超限额”的恶意透支。所谓透支限额，是指发卡银行规定的持卡人可使用的超过其实际存款余额以上的最高限额。笔者认为在技术上，信用卡犯罪的隐患，必须在积极开拓信用卡市场的同时，加强立法工作，将信用卡管理纳入规范化的轨道，确保信用卡市场稳定健康发展。首先，严把发卡第一关。发卡机构 ...

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程强与中国建设银行股份有限公司信用卡纠纷案

结算币种不同时收取。”2008年11月4日，程强收到建设银行寄来的龙卡信用卡对账单。其中美元帐户对账单显示以下内容：账单日2008-10-27，2008-11-16；方法的对账单。现建设银行辩称其所出具的对账单符合行业相关管理规定并无不当。本院认为，《银行卡业务管理办法》第五十二条第（四）项的规定， ...

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信用卡诈骗罪之我见

后，即失去使用效力，任何特约商户将不再接受该信用卡进行消费活动。在一些信用卡管理系统不完备的地方，银行传递信用卡挂失的信息到特约商户接到银行的止付令超限额但超过透支期限，两者只要具备其一即可。所谓数额较大，是指透支数超过规定限额达５０００元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额 ...

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信用卡诈骗罪之我见

后，即失去使用效力，任何特约商户将不再接受该信用卡进行消费活动。在一些信用卡管理系统不完备的地方，银行传递信用卡挂失的信息到特约商户接到银行的止付令超限额但超过透支期限，两者只要具备其一即可。所谓数额较大，是指透支数超过规定限额达５０００元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额 ...

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信用卡诈骗罪分析

后，即失去使用效力，任何特约商户将不再接受该信用卡进行消费活动。在一些信用卡管理系统不完备的地方，银行传递信用卡挂失的信息到特约商户接到银行的止付令超限额但超过透支期限，两者只要具备其一即可。所谓数额较大，是指透支数超过规定限额达5000元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额 ...

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信用卡诈骗罪

后，即失去使用效力，任何特约商户将不再接受该信用卡进行消费活动。在一些信用卡管理系统不完备的地方，银行传递信用卡挂失的信息到特约商户接到银行的止付令超限额但超过透支期限，两者只要具备其一即可。所谓数额较大，是指透支数超过规定限额达5000元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额 ...

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信用卡诈骗罪的司法认定

后，即失去使用效力，任何特约商户将不再接受该信用卡进行消费活动。在一些信用卡管理系统不完备的地方，银行传递信用卡挂失的信息到特约商户接到银行的止付令但超过透支期限，两者只要具备其一即可。所谓“数额较大”，是指透支数超过规定限额达5000元以上，持卡人在银行交纳保证金的，则是指透支数额超过保证金数额达 ...

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关于做好１９９２年信用卡业务扩大试点工作的通知

、厦门市分行不发）：为落实今年全国分行行长会议和计划工作会议确定的继续扩大信用卡业务试点的任务，有计划、有步骤地在全国经济发达的大中城市和沿海开放城市推行为拟试点行创造经验，培育人才，为全行的信用卡试点业务作出贡献。各行要认真执行总行关于信用卡业务的各项管理规定，结合本地实际，制定具体实施细则；要从 ...

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